证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2025-069

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月24日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月24日14点00分

召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议

室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月24日至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

3公司2024年年度报告及其摘要√

42024年度财务决算报告和2025年度财务预算方√

案

52024年度利润分配预案√

6关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之√

一的议案

7关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

8关于修订《股东会议事规则》的议案√9关于修订《董事会议事规则》的议案√

10.00关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案√

10.01关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案√

10.02关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案√

10.03关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案√

10.04关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》√

的议案

11.00关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专√门会议工作细则》的议案

11.01关于修订《独立董事工作制度》的议案√

11.02关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案√

12关于修订《对外担保决策制度》的议案√

13关于修订《对外投资决策制度》的议案√

14关于修订《关联交易管理办法》的议案√

15关于修订《控股子公司管理制度》的议案√

16关于修订《规范与关联方资金往来制度》的议案√

会议还将听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、

第四届监事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，详见公司于

2025年4月30日、2025年5月31日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603363傲农生物2025/6/16(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

请现场出席会议的股东或股东代理人于2025年6月23日的上午9:00-11:30、

下午14:00-17:00到公司证券部登记。

登记地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

邮编：363000联系人：李舟、蔡艺娟

联系电话：0596-2586018传真：0596-2586099

（二）登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和

参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记

需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2025年6月23日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：李舟、蔡艺娟

联系电话：0596-2586018传真：0596-2586099

地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2025年6月24日下午

13:30-14:00到公司会议地点签到。

（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1：授权委托书

*报备文件

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议附件1：授权委托书授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

3公司2024年年度报告及其摘

要

42024年度财务决算报告和

2025年度财务预算方案

52024年度利润分配预案

6关于公司未弥补亏损达到实

收股本总额三分之一的议案7关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

8关于修订《股东会议事规则》的议案

9关于修订《董事会议事规则》

的议案

10.00关于修订董事会各专门委员

会工作细则的议案10.01关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案10.02关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案10.03关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案10.04关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案11.00关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的议案11.01关于修订《独立董事工作制度》的议案11.02关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案12关于修订《对外担保决策制度》的议案13关于修订《对外投资决策制度》的议案14关于修订《关联交易管理办法》的议案15关于修订《控股子公司管理制度》的议案

16关于修订《规范与关联方资金往来制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。