证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2025-090

福建傲农生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年9月24日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过。关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-091）。

（二）审议通过《关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事吴有林先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092）。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司独立董事每人每年固定津贴由

12万元（含税）调整为16.80万元（含税），自2025年1月1日起开始执行。

关联董事刘峰先生、郑鲁英女士、俞道进先生对本议案回避表决。

该议案事前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，关联委员俞道进先生、刘峰先生回避表决。鉴于非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，薪酬与考核委员会全体委员（含有利害关系委员）一致同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-093）。

（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务；提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际

审计业务情况与审计机构协商确定2025年度审计费用，预计费用为336万元人民币（其中：年报审计费用280万元、内控审计费用56万元）。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-094）。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，同意于2025年10月15日召开2025

年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年9月30日