证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2025-074

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）859421183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.2573

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书彭江先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857499602 99.7764 1618531 0.1883 303050 0.0353

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857438802 99.7693 1618519 0.1883 363862 0.04233、议案名称：公司 2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857380702 99.7626 1676531 0.1951 363950 0.0423

4、议案名称：2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857371914 99.7616 1676519 0.1951 372750 0.0434

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 857276502 99.7505 1771031 0.2061 373650 0.0435

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857092602 99.7291 1842119 0.2143 486462 0.0566

7、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857339802 99.7578 1706231 0.1985 375150 0.0437

8、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857368214 99.7611 1614519 0.1879 438450 0.0510

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857384202 99.7630 1598131 0.1860 438850 0.0511

10.00、议案名称：关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

10.01、议案名称：关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857506702 99.7772 1600131 0.1862 314350 0.0366

10.02、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857494814 99.7759 1615019 0.1879 311350 0.0362

10.03、议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857450002 99.7706 1603131 0.1865 368050 0.0428

10.04、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857425702 99.7678 1623019 0.1889 372462 0.0433

11.00、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的议案

11.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857447614 99.7704 1599719 0.1861 373850 0.0435

11.02、议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857450002 99.7706 1599731 0.1861 371450 0.0432

12、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 857361202 99.7603 1685119 0.1961 374862 0.0436

13、议案名称：关于修订《对外投资决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857425702 99.7678 1621631 0.1887 373850 0.0435

14、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857437114 99.7691 1611619 0.1875 372450 0.0433

15、议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 857435702 99.7690 1614012 0.1878 371469 0.0432

16、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 857449002 99.7705 1599719 0.1861 372462 0.0433

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东422623016100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东423335832100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东1131765484.0690177103113.15553736502.7755

其中:市值50万以下普通股

股东398716079.752181363116.27441986503.9734市值50万以上普通

股股东733049486.619295740011.31291750002.0679(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润118498.221117711.469037360.3099

5分配预案181703150

8

关于取消监事118498.273617061.415237510.31127会并修订《公司814723150章程》的议案8关于修订《股东118598.297216141.339243840.3637

8会议事规则》的098951950

议案0关于修订《董事118598.310415981.325643880.3640

9会议事规则》的258713150

议案8

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议的议案7议案8、议案9议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

本次会议所有议案均获通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、栾容儿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程

序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议