水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603365证券简称：水星家纺公告编号：2025-044

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）172839440

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

66.74281例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书田怡女士出席会议；副总裁李婕女士、财务总监孙子刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年中期利润分配预案的议案

审议结果：通过

共1页第3页表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 172812740 99.9845 26300 0.0152 400 0.0003

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东124667520100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东43708220100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东443700099.4018263000.58914000.0091

其中:市值50万以下普通

7610074.02722630025.58364000.3892

股股东市值50万以上普通股股

4360900100.000000.000000.0000

东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年中期利

12481572099.8925263000.10584000.0017

润分配预案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、彭思佳

2、律师见证结论意见：

“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。”特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

2025年11月18日

共2页第3页*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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