证券代码：603366证券简称：日出东方公告编号：2024-015
日出东方控股股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月22日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月22日14点00分
召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月22日至2024年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权，由独立董事穆培林女士作为征集人向公司全体股东征集投票权。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《日出东方控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2023年度董事会工作报告的议案√
2关于公司2023年度监事会工作报告的议案√
3关于公司2023年度财务决算报告的议案√
4关于公司2023年度利润分配方案的议案√
5关于公司2023年年度报告及摘要的议案√
关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信
6√并对子公司提供担保的议案
7关于向控股子公司提供借款的议案√8关于续聘会计师事务所的议案√
关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬
9√考核方案的议案
关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬
10√考核方案的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第八次会议审议通过，并已于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，详细会议资料公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：与本次股权激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603366日出东方2024/5/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
(二)登记时间：2024年5月17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
(三)登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。
六、其他事项
（一）联系方式：联系部门：日出东方控股股份有限公司董事会办公室
联系电话：0518-85959992联系传真：0518-85807993
联系邮箱：zqb@solareast.com 联系人：曹静
联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号邮编：222243
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
日出东方控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3关于公司2023年度财务决算报告的议案
4关于公司2023年度利润分配方案的议案
5关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信
并对子公司提供担保的议案
7关于向控股子公司提供借款的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪
酬考核方案的议案
10关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪
酬考核方案的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
