证券代码：603366证券简称：日出东方公告编号：2025-020

日出东方控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

827

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

497352600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.1713

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书丁玮先生出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 496677200 99.8642 533200 0.1072 142200 0.0286

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 496682900 99.8653 532700 0.1071 137000 0.0276

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 496684700 99.8657 531900 0.1069 136000 0.0274

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 496981200 99.9253 211700 0.0425 159700 0.0322

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 496685300 99.8658 522100 0.1049 145200 0.0293

6、议案名称：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并对子

公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 494048541 99.3356 3143159 0.6319 160900 0.0325

7、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 496639400 99.8566 550900 0.1107 162300 0.0327

8、议案名称：关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案

的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485250624 99.8100 672600 0.1383 251100 0.0517

9、议案名称：关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 496505000 99.8295 672300 0.1351 175300 0.0354

10、议案名称：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及

附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 493926541 99.3111 3178159 0.6390 247900 0.0499

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股462000600100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

21968376100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股1301222497.22492117001.58171597001.1934东

其中:市值439670092.21072117004.43991597003.349450万以下普通股股东市值50万

以上普通股8615524100.000000.000000.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司2024

1年度董事会工591085989.74535332008.09561422002.1590

作报告的议案关于公司2024

2年度监事会工591655989.83195327008.08811370002.0801

作报告的议案关于公司2024

3年度财务决算591835989.85925319008.07591360002.0649

报告的议案关于公司2024

4年度利润分配621485994.36102117003.21431597002.4247

方案的议案关于公司2024

5年年度报告及591895989.86835221007.92711452002.2046

摘要的议案关于公司及子公司2025年度向金融机构申314315

6328220049.834147.72301609002.4430

请综合授信并9对子公司提供担保的议案关于续聘2025

7年度会计师事587305989.17145509008.36441623002.4642

务所的议案关于董事2024年度薪酬执行

8情况及2025年566255985.975367260010.21222511003.8125

度薪酬考核方案的议案关于监事2024

9年度薪酬执行573865987.130867230010.20761753002.6616

情况及2025年度薪酬考核方案的议案关于公司变更

注册资本、取

317815

10消监事会并修316020047.981748.25442479003.7639

9

订《公司章程》及附件的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-9为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的1/2以上审议通过。议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：吴超、宋伟鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议