证券代码：603366证券简称：日出东方公告编号：2025-024 日出东方控股股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事会秘书丁玮先生的书面辞职报告，丁玮先生因工作调整变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，丁玮先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，丁玮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 一、提前离任的基本情况是否存是否继续在具体职在未履原定任期离任上市公司及姓名离任职务离任时间务（如适行完毕到期日原因其控股子公 用）的公开司任职承诺工作调 丁玮董事会秘书2025/7/142025/10/14否-否整变动 二、离任对公司的影响 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长徐新建先生代行董事会秘书职责，相关工作已完成交接。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。 丁玮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 2025年7月15日