北京市济南律师事务所
关于欣业份有公司
2021年年度东大会
法律意书
北京市济南律师事务所济南市历下区十11111号华润中心39层250014
(86)0531-55698000传(86)0531-55698111北京市济南律师事务所关于欣业份有公司2021年年度东大会法律意书欣业份有公司
北京市济南律师事务所以下“本所”接受欣业
份有公司以下“公司”委托指派本所律师出席公司于2022年5月18日召开2021年年度东大会以下“本次东大会”。
本所律师根据《中华人民共和国券法》以下“《券法》”、《中华人民共和国公司法》以下“《公司法》”及《上市公司东大会则》以下“《东大会则》”现有效法律、法、
性文件以及《欣业份有公司》以下“《公司》”有关定就本次东大会关事宜出具本法律意书。
在本法律意书中本所律师根据《东大会则》五条定仅
对公司本次东大会召召开序、召人格、出席会人员格、会决序和决果合法性发法律意并不对本次东大会审案内容以及案所事实或数据实性和准性发意。
本法律意书仅供公司为本次东大会之使不得于其他任何或。本所同意公司可以将本法律意书作为公司本次东大会公告材料其他公告信息一向公众披本所依法对其中发法律意承担法律任。
于以上本所律师根据上法律、法、及性文件求
按照律师业公业务标准、德和勤勉尽出具法律意如下
一、本次东大会召、召开序
1一本次东大会召
1.根据公司于2022年4月27日在上海券交易所以下“上交所”http://www.sse.com.cn/ 刊 《 欣 业 份有 公司 四届 事会十二次会决公告》公司事会于2022年4月26日召开了四届事会十二次会审了《关于提召开公司2021年年度东大会案》案。
2.2022年4月27日公司事会以公告形式在上交所刊了《欣业份有公司关于召开2021年年度东大会》以下“《东大会》”。明了本次东大会召人、决方式、会召开日期、时及地点、会审事、东大会投注意事、权日、
会出席对、会方法、会人和方式事。
二本次东大会召开
1.本次东大会现场会如期于2022年5月18日13点30分在山东
济宁市新区同济16号欣业份有公司一园区办公楼六楼会室召开会公司事杜振新主持。
2.本次东大会取现场投与投合方式。投
上交所投交易投平台投时为东大会召开当
日交易时段即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;互投平台
投时为东大会召开当日9:15-15:00。
据上本所律师为本次东大会召、召开序合《公司法》
《东大会则》关法律、法、性文件和《公司》定合法有效。
二、本次东大会召人和出席会人员格一本次东大会召人本次东大会召人为公司事会。
2根据《公司法》《东大会则》及《公司》公司事会具备召本次东大会格。
二出席本次东大会人员格
1.出席会东
根据权日东名册、出席本次东大会现场会东份
、业执照复印件、法定代人份明、东持凭、东授权委托
书、东代人份以及上所信息有公司提供本次东大会投信息出席本次东大会东及东代人共15人代公司
有决权份266928191占公司有决权份总数58.8838%。其中以投方式出席本次东大会东格投。
2.出席、列席会其他人员
核查出席及列席本次东大会现场会其他人员为公司全
事、事、分人员及本所律师其中事、戈以及独
事孙新、张宏、弘参与本次会。公司副总张林因公假。
据上本所律师为本次东大会召人和出席会人员格合
《公司法》《券法》《东大会则》法律、法、性文件及《公司》定合法有效。
三、本次东大会决序、决果一本次东大会决序核查本次东大会取现场投和投合决方式对
《东大会》中列明案了决。
核查出席本次东大会现场会东以现场书名投方式就
列入《东大会》案了决。东代、事代及本所律师共同对现场投了和。
3参加投东上海券交易所交易或互投平台
对本次会案了决。
投束后上所信息有公司提供了本次投数据以及现场投和投合并决果。会主持人宣布了本次会案决果及情况。
二本次东大会决果本次东大会决果如下
1.《关于公司2021年年度报告全文及其摘案》
决果同意266654191占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.8973%反对188100占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0704%弃权85900占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0323%。
根据上决果本案得。
2.《关于公司2021年度事会工作报告案》
决果同意266654191占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.8973%反对188100占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0704%弃权85900占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0323%。
根据上决果本案得。
3.《关于公司2021年度独事报告案》
决果同意266654191占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.8973%反对188100占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0704%弃权85900占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0323%。
根据上决果本案得。
44.《关于公司2021年度务决报告及2022年务报告案》
决果同意266654191占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.8973%反对191600占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0717%弃权82400占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0310%。
根据上决果本案得。
5.《关于公司2021年度利润分方案案》
根据《东大会》本案涉及中小投单独。
决果同意266666091占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.9018%反对191600占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0717%弃权70500占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0265%。
其中中小投决果同意1456500占出席会中小投所持有决权份总数
84.7492%反对191600占出席会中小投所持有决权份总数
11.1486%弃权70500占出席会中小投所持有决权份总
数4.1022%。
根据上决果本案得。
6.《关于公司2022年度独事和人员方案案》
根据《东大会》本案涉及中小投单独序。
决果同意266666091占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.9018%反对191600占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0717%弃权70500占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0265%。
其中中小投决果
5同意1456500占出席会中小投所持有决权份总数
84.7492%反对191600占出席会中小投所持有决权份总数
11.1486%弃权70500占出席会中小投所持有决权份总
数4.1022%。
关东杜振新已回决。
根据上决果本案得。
7.《关于公司2022年独事方案案》
根据《东大会》本案涉及中小投单独。
决果同意266666091占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.9018%反对188100占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0704%弃权74000占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0278%。
其中中小投决果同意1456500占出席会中小投所持有决权份总数
84.7492%反对188100占出席会中小投所持有决权份总数
10.9449%弃权74000占出席会中小投所持有决权份总
数4.3059%。
根据上决果本案得。
8.《关于公司2021年度事会工作报告案》
决果同意266654191占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.8973%反对191600占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0717%弃权82400占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0310%。
根据上决果本案得。
9.《关于公司2022年度事方案案》
6根据《东大会》本案涉及中小投单独。
决果同意266666091占出席本次东大会东所持有决
权份总数99.9018%反对188100占出席本次东大会东所持有
决权份总数0.0704%弃权74000占出席本次东大会东所持
有决权份总数0.0278%。
其中中小投决果同意1456500占出席会中小投所持有决权份总数
84.7492%反对188100占出席会中小投所持有决权份总数
10.9449%弃权74000占出席会中小投所持有决权份总
数4.3059%。
根据上决果本案得。
据上本所律师为本次东大会决序及决果合《公司法》《券法》《东大会则》法律、法、性文件及《公司》
定决序及决果合法、有效。
四、意
上所本所律师为公司本次东大会召召开序、召人
格、出席会人员格、决序和决果均合《公司法》《券法》《东大会则》及《公司》定合法有效。
本法律意书本所律师字并本所加公后效。
以下无正文
