辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2022-092

辰欣药业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月27日

(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）194770650

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.9660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。

会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194592750 99.9086 166000 0.0852 11900 0.0062

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

2.01关于提名刘祥先生为19458625399.9053是

公司第四届监事会监

事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于公司续聘23799093.0448166006.4899119000.4653

会计师事务所00的议案

2.01关于提名刘祥23734092.7907

先生为公司第3四届监事会监事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（济南）律师事务所

律师：孙焱先生、辛伟先生

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、提出临时提案的股东资格及程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序和

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2022年12月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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