辰欣药业:辰欣药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2025-056

辰欣药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第十次会议于2025年10月28日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会审阅了公司编制的2025年第三季度报告全文，认为可以全面、客观、真实的反映公司2025年第三季度实际生产经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保本公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披1/3露暂缓与豁免管理规定》及《辰欣药业股份有限公司章程》，特制定《辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

制定后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度＞的议案》

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》。

制定后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度（2025年

10月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订＜辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

为进一步规范公司运作完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》有关内容。