证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2026-012

辰欣药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月7日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月7日13:30点分

召开地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区

办公楼六楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年度报告全文及其摘要的议案》√

2《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

3《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》√

4《关于公司确认董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》√

5《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》√

6《关于公司续聘会计师事务所的议案》√

7《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√8《公司关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分√红方案的议案》9《关于修订＜公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议√案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603367辰欣药业2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

四、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

1、登记方式：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营

业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资

格的有效证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人依

法出具的授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票

账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件1）、委托人身份证原件或复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026年4月30日上午：9:00-11:00；下午：14:00-16:303、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室）

4、异地股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以

（2026年4月30下午16:30前送达至公司）登记时间内以公司收到为准，并请

在信函上注明联系电话，附“股东会”字样。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3、请出席会议者于2026年5月7日13:00前到达会议召开地点报到。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件的影响，本次股东会的进程按照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

会议联系人：孙伟

联系地址：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部

电话：0537-2989906特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

辰欣药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司2025年度报告全文及其摘要的议案》

2《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

3《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

4《关于公司确认董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》5《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

6《关于公司续聘会计师事务所的议案》

7《关于公司2025年度利润分配方案的议案》8《公司关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》9《关于修订＜公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。