证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2025-017

辰欣药业股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每10股派发现金红利2.20元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（1）利润分配方案的具体内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司未分配利润为人民币3343534134.31元经董事会审议，

1/4公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.44元（含税），其中，2024年半年度已完成每股派发现金红利0.22元（含税），合计已派发99605908.38元（含税）；本次2024年年度每股派发现金红利0.22元（含税），合计拟派发金额为99605908.38元（含税）。

2024年度归属于上市公司股东的净利润为508906193.71元截至2024年12月31日，公司总股本为452754129股，以此为基数计算2024年半年度、

2024年年度派发现金红利合计人民币199211816.76元，占本年度归属于上市

公司股东净利润的比例39.15%。剩余未分配利润3243928225.93元结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（2）不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）199211816.76197405378.24151679668.22

回购注销总额（元）176820.00164190.004453093.82

归属于上市公司股东的净利润（元）508906193.71521338330.89349958583.46

本年度末母公司报表未分配利润2831849151.08

（元）最近三个会计年度累计现金分红总

548296863.22额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

4794103.82额（元）

2/4最近三个会计年度平均净利润（元）460067702.69

最近三个会计年度累计现金分红及

553090967.04

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及否

回购注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）120.22

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1否

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，以同意票9票、反

对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

2、监事会意见经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生

产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。

3/42、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2025年4月21日