证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2026-025

辰欣药业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月24日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司日常经营和业务发展的实际情况，公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修订前条款内容公司章程修订后条款内容

第八章通知与公告第八章通知与公告

第二节公告第二节公告

8.2.1公司指定《上海证券报》《证券时报》《证券8.2.1公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和日报》《证券时报》和中国证监会指定国际互联网上上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为刊登刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修改后的《公司章程》

（2026 年 8 月修订）全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。辰欣药业股份有限公司董事会

2026年8月24日