证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2025-026
辰欣药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）209423028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）46.2553
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 208836728 99.7200 564400 0.2695 21900 0.0105
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 208796028 99.7006 552400 0.2637 74600 0.0357
3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 208803628 99.7042 552400 0.2637 67000 0.0321
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 208831028 99.7173 570100 0.2722 21900 0.0105
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 208751928 99.6795 660900 0.3155 10200 0.0050
6、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 208812628 99.7085 594800 0.2840 15600 0.0075
7、议案名称：关于公司确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 208546128 99.5812 710400 0.3392 166500 0.07968、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 208798728 99.7018 493600 0.2356 130700 0.0626
9、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 208732028 99.6700 609400 0.2909 81600 0.0391
10、议案名称：关于公司确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 208585228 99.5999 654200 0.3123 183600 0.0878(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东191887821100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东5999997100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东1086411094.18216609005.7294102000.0885
其中:市值50万以下普通
股股东270407988.938832610010.7256102000.3356市值50万以上普通股股
东816003196.05873348003.941300.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于公司2024年度1686410796.17286609003.7689102000.0583
利润分配方案的议案
6公司关于提请股东大1692480796.51905948003.3920156000.0890
会授权董事会决定
2025年中期分红方
案的议案
7关于公司确认董事、1665830794.99927104004.05121665000.9496
高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8关于公司续聘会计师1691090796.43974936002.81491307000.7454
事务所的议案
10关于公司确认监事1669740795.22216542003.73071836001.0472
2024年度薪酬及
2025年度监事薪酬方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上10项议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案
10。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（济南）律师事务所
律师：王夕杰、刘洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
2025年5月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
