证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2025-058

辰欣药业股份有限公司

关于制定及修订公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定＜辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》《关于制定＜辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度＞的议案》

《关于修订＜辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、本次制定及修订公司治理相关制度的原因说明

为进一步规范公司运作完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订公司治理相关制度。

二、本次制定及修订涉及的制度序号制度名称变更类型审议生效1.《辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁制定董事会审议通过后生免管理制度》效2.《辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大制定董事会审议通过后生差错责任追究管理制度》效3.《辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会修订董事会审议通过后生工作细则》效

上述制定及修订后的制度文件全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2025年10月28日