证券代码：603368证券简称：柳药集团公告编号：2026-036

广西柳药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数233

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116215864

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.9527

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。2、董事会秘书列席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114502145 98.5254 1660691 1.4290 53028 0.0456

2、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114483145 98.5091 1678998 1.4447 53721 0.0462

3、议案名称：《关于<2026年度财务预算方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112250832 96.5882 3901604 3.3572 63428 0.0546

4、议案名称：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115281888 99.1963 912348 0.7851 21628 0.0186

5、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114644145 98.6476 1530391 1.3168 41328 0.03566、议案名称：《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115046595 98.9939 1138941 0.9800 30328 0.0261

7、议案名称：《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114483278 98.5092 1681258 1.4467 51328 0.0441

8、议案名称：《关于公司2026年度担保额度预计的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112124739 96.4797 4042897 3.4788 48228 0.0415

9、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114467685 98.4957 1653158 1.4225 95021 0.0818

10、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9034140 82.3857 1885091 17.1908 46428 0.4235

11、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114427645 98.4613 1737191 1.4948 51028 0.043912、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

12.01议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112103979 96.4619 4058657 3.4923 53228 0.0458

12.02议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112064739 96.4281 4104497 3.5318 46628 0.0401

12.03议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112066932 96.4300 4100304 3.5282 48628 0.0418

12.04议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114268638 98.3245 1900598 1.6354 46628 0.0401

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于<2025年度利润分

4909798690.69009123489.0944216280.2156配预案>的议案》《关于<公司未来三年

6（2026年-2028年）股东886269388.3446113894111.3531303280.3023分红回报规划>的议案》《关于公司2026年度担

8594083759.2191404289740.3002482280.4807保额度预计的议案》《关于续聘2026年度会

9828378382.5739165315816.4789950210.9472计师事务所的议案》《关于公司董事2026年

10810044380.7463188509118.7909464280.4628度薪酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、议案11为特别决议议案，前述议案均获得出席股东会的股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议议案10时，相关关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旸、李紫竹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程

序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2026年5月21日