证券代码：603368证券简称：柳药集团公告编号：2025-078

转债代码：113563转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

252

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

117977356

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.3236

注：截至本次股东会股权登记日（2025年9月8日），公司总股本为397168905股，公司回购专用账户中已回购的股份8107890股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为389061015股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 116101930 98.4103 1808786 1.5332 66640 0.0565

2、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113981541 96.6131 3937375 3.3374 58440 0.0495

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113982341 96.6138 3927275 3.3288 67740 0.0574

2.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113983841 96.6150 3927275 3.3288 66240 0.0562

2.04议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114022001 96.6474 3918975 3.3218 36380 0.0308

3、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9645368 81.7858 2048246 17.3676 99840 0.8466

4、议案名称：《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 106935338 96.7864 3447233 3.1201 103340 0.09355、议案名称：《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 106938238 96.7890 3446033 3.1190 101640 0.09206、议案名称：《关于核实<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 106936238 96.7872 3442033 3.1154 107640 0.09747、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 106941638 96.7921 3442633 3.1159 101640 0.09208、议案名称：《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111052959 96.1506 4352739 3.7686 93340 0.08089、议案名称：《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111052959 96.1506 4121379 3.5683 324700 0.281110、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111051259 96.1491 4131479 3.5771 316300 0.2738

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于变更注册资本、取消监事

1991649984.0957180878615.3392666400.5651会及修订<公司章程>的议案》《关于<广西柳药集团股份有限

4公司2025年股票期权激励计划590254362.4401344723336.46661033401.0933（草案）及其摘要>的议案》《关于<广西柳药集团股份有限

5公司2025年股票期权激励计划590544362.4709344603336.45391016401.0752实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广西柳药集团股份

6有限公司2025年股票期权激励590344362.4497344203336.41161076401.1387计划激励对象名单>的议案》《关于提请股东会授权董事会办

7理2025年股票期权激励计划相590884362.5068344263336.41801016401.0752关事宜的议案》《关于<广西柳药集团股份有限8公司2025年员工持股计划（草727697462.0741435273937.1297933400.7962案）>及其摘要的议案》《关于<广西柳药集团股份有限

9公司2025年员工持股计划管理727697462.0741412137935.15623247002.7697办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办

10理2025年员工持股计划相关事727527462.0596413147935.24233163002.6981宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02、议案4至议案7为特别决议议案，前述

议案均获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议议案4-议案7时，参与公司2025年股票期权激励计划的激励对象及

其关联方已回避表决；审议议案8至议案10，参与公司2025年员工持股计划的持有人及其关联方已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：王振宇、李紫竹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程

序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

*报备文件广西柳药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议