证券代码：603368证券简称：柳药集团公告编号：2025-097

转债代码：113563转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●可转债到期日和兑付登记日：2026年1月15日

●兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息、含税）

●兑付资金发放日：2026年1月16日

●可转债摘牌日：2026年1月16日

●可转债最后交易日：2026年1月12日

●可转债最后转股日：2026年1月15日

自2026年1月13日至2026年1月15日，“柳药转债”持有人仍可依据约定的条件将“柳药转债”转化为公司股票。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80220.00万元，期限为6年（即2020年1月16日至2026年1月15日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司80220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“柳药转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“柳药转债”将于2026年1月13日开始停止交易，2026年1月12日为“柳药转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即2026年1月13日至2026年1月15日），“柳药转债”持有人仍可以依据约定的条件将“柳药转债”转换为公司股票。

“柳药转债”目前转股价格为21.18元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“柳药转债”到期日和兑付登记日为2026年1月15日，本次兑付的对象为截止2026年1月15日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“柳药转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年1月16日。

五、兑付办法

“柳药转债”到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券

商划入“柳药债券”相关持有人资金账户。六、可转债摘牌日

自2026年1月13日起，“柳药转债”将停止交易。自2026年1月16日起，“柳药转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0772-2566078特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日