证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2023-19
江苏今世缘酒业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日
(二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）763264603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）60.8421
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全部出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；
3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 763215403 99.99 0 0 49200 0.01
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 763215403 99.99 0 0 49200 0.013、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 763215403 99.99 0 0 49200 0.01
4、议案名称：2022年度财务决算与2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 763215403 99.99 0 0 49200 0.01
5、议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 763257603 100 0 0 7000 06、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 763257603 100 0 0 7000 0
7、议案名称：关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 762846853 99.95 366450 0.05 51300 0.01
8、议案名称：关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 763127453 99.98 130150 0.02 7000 09、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 763257603 100 0 0 7000 0
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
10.01顾祥悦76041691599.63是
10.02吴建峰76142323299.76是
10.03鲁正波76142232499.76是
10.04周亚东76180384099.81是
10.05王卫东76227657599.87是
10.06禹成余75740074799.23是
10.07徐亚盛76203358699.84是
11、关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01张卫平76054370799.64是
11.02刘加荣76279778399.94是
11.03颜云霞76321335499.99是
11.04王济干763257601100是12、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01倪从春75903933499.45是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52022年度利润132899.990070000.01
分配方案2856
5
9关于公司未来132899.99%0070000.01
三年股东回报2856
规划（2023年5—2025年）的议案
10关于选举第五
届董事会非独立董事的议案
10.01顾祥悦129997.86%0000
8787
7
10.02吴建峰130998.61%0000
9419
4
10.03鲁正波130998.61%0000
9328
6
10.04周亚东131398.90%0000
7480
2
10.05王卫东131899.26%0000
4753
7
10.06禹成余126995.59%0000
7170
9
10.07徐亚盛131699.07%0000
04548
11关于选举第五
届董事会独立董事的议案
11.01张卫平130197.95%0000
1466
9
11.02刘加荣132399.65%0000
6874
5
11.03颜云霞132799.96%0000
8431
6
11.04王济干132899.99%0000
2856
3
12关于选举公司
第五届监事会股东代表监事的议案
12.01倪从春128696.820000
1029
4
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：朱骁、李峰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司
《章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2023年5月23日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
