证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2025-10

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于确认公司2024年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

公司2024年度日常关联交易预计金额为38700万元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计核查，实际发生额为21091.05万元。具体情况如下：

预计2024年实占同类业预计金额与实际议案关联交易占同类业关联人2024年际发生金务比例发生金额差异较

序号类别务比例（%）

金额额（%）大的原因向关联人

销售产9000.073132.690.01不适用江苏国缘

品、商品

10.01宾馆有限

接受关联公司

人提供的180043.901297.6216.81不适用劳务年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金江苏聚缘向关联人额进行评估与测

10.02机械设备购买固定280008.012774.127.02算，实际发生额受有限公司资产

市场行情、项目开展情况等因素影响。

江苏天源向关联人

10.03玻璃制品购买原材65002.466008.782.99不适用

有限公司料淮安安东向关联人

10.04投资发展销售产15000.12%877.840.08不适用

有限公司品、商品

合计38700-21091.05-不适用

1本次日常关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经

审计净资产绝对值5%以上的情形，不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏国缘宾馆有限公司

1.基本情况

公司名称：江苏国缘宾馆有限公司

统一社会信用代码：913208265837857421

成立日期：2011年10月25日

注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号

法定代表人：徐天鹏

注册资本：2000万元人民币

经营范围：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为12778.35万元，负债总额为7909.95万元；2024年度实现营业收入3914.96万元，实现净利润62.93万元。（数据未经审计）

2.关联关系

江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

2江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，在与公司日常交易中均

能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

（二）江苏聚缘机械设备有限公司

1.基本情况

公司名称：江苏聚缘机械设备有限公司

统一社会信用代码：91320826055167393F

成立日期：2012年10月9日

注册地址：涟水县高沟镇科技产业园

法定代表人：方志华

注册资本：1200万元人民币

经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；

酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；

酿酒机械设备租赁及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为

11772.53万元，负债总额为5370.03万元；2024年度实现营业收入15459.76万元，实现净利润1212.74万元。（数据未经审计）

2.关联关系

本公司1名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

3.履约能力分析

江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

（三）江苏天源玻璃制品有限公司

31.基本情况

公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司

统一社会信用代码：91320826552535927H

成立日期：2010年5月4日

注册地址：江苏涟水经济开发区

法定代表人：王涛

注册资本：2521.029909万元人民币

经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为

11163.51万元，负债总额为8906.07万元；2024年度实现营业收入7030.1万元，实现净利润160.37万元。（数据未经审计）

2.关联关系

江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控股子公司，今世缘集团持有其52.9993%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

江苏天源玻璃制品有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

（四）淮安安东投资发展有限公司

1.基本情况公司名称：淮安安东投资发展有限公司（曾用名：涟水今世缘投资发展有限公司）

法定代表人：徐天鹏

统一社会信用代码：913208267938388069

4成立日期：2006年09月29日

注册地址：江苏省淮安市涟水县涟城街道襄贲路西侧中央城31号楼101、

102室

注册资本：10000万元人民币经营范围：许可项目：酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：粮食收购；农副产品销售；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品收购；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；初级农产品收购；畜禽收购；会议及展览服务；信息技术咨询服务；农产品的生产、销售、加工、

运输、贮藏及其他相关服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；

谷物种植；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；花卉种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；集贸市场管理服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；游览

景区管理；酒店管理；停车场服务；住房租赁；农村民间工艺及制品、休

闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；土地整治服务；农业机械服务；水生植物种植；灌溉服务；城市绿化管理；树木种植经营；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；消防器材销售；

珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；仪器仪表销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，淮安安东投资发展有限公司资产总额约为

73033.90万元，负债总额约为72571.30万元；2024年度实现营业收入

5782.80万元左右，实现净利润5.35万元左右（数据未经审计）。

2.关联关系

淮安安东投资发展有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全

资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第

（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

淮安安东投资发展有限公司依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容和定价依据

（一）关联交易主要内容

日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买

固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。

（二）定价依据

定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定或者招标确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（三）关联交易协议签署情况关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场化定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售

产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，6体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，

不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1.公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日召开，关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易事项，董事会认可2024年度日常关联交易实际情况。

2.公司第五届监事会第八次会议于2025年4月29日召开，全体监事均同意

了上述日常关联交易事项，监事会认可2024年度日常关联交易实际情况。

3.本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事专门会议，并得到全体独立董事的事前一致认可。

4.本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的

基础上认为：公司2024年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发生额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响；关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

六、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议。

72.第五届监事会第八次会议决议。

3.第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

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