证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2026-002

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审

计净资产5%以上，不需提交公司股东会审议。

*本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事12人，实际参与董事12人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：

议案审议序号关联人同意反对弃权备注名称结论《关于关联董事顾祥悦先生、吴建峰先预计江苏国缘宾馆生、鲁正波先生、周亚东先生、1.01500通过

2026年有限公司王卫东先生、周辉先生、冒旭建

度日常先生回避表决

关联交1.02江苏聚缘机械1200通过

1易金额设备有限公司的议案》关联董事顾祥悦先生、吴建峰先

江苏天源玻璃生、鲁正波先生、周亚东先生、

1.03500通过

制品有限公司王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生回避表决

关联董事顾祥悦先生、吴建峰先涟水今世缘酒

生、鲁正波先生、周亚东先生、

1.04店管理有限公500通过

王卫东先生、周辉先生、冒旭建司先生回避表决2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年度预计金2025年度实际发生预计金额与实际发生

关联交易类别关联人额（万元）金额（万元）金额差异较大的原因向关联人销售产江苏国缘宾馆有

500108.45

品、商品限公司接受关联人提供江苏国缘宾馆有

18001230.37

的劳务限公司年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行向关联人购买固江苏聚缘机械设

2100011213.85评估与测算，实际发生额受

定资产、服务备有限公司

市场行情、项目开展情况等因素影响。

向关联人购买原江苏天源玻璃制

84007350.02

材料品有限公司向关联人销售产淮安安东投资发

1500539.88

品、商品展有限公司

合计3320020442.55

注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

（三）预计2026年度日常关联交易金额和类别本次预计金额

2026年度2025年度实

关联交易占同类业务占同类业务与上年实际发关联人预计金额际发生金额

类别比例（%）比例（%）生金额差异较（万元）（万元）大的原因向关联人江苏国缘

销售产宾馆有限2000.02108.450.01

品、商品公司

2接受关联江苏国缘

人提供的宾馆有限150033.361230.3722.31劳务公司向关联人江苏聚缘购买固定

机械设备115008.2111213.856.53

资产、服有限公司务向关联人江苏天源

购买原材玻璃制品80004.847350.024.21料有限公司涟水今世向关联人缘酒店管

销售产10000.1000理有限公

品、商品司

合计22200/19902.69/

注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏国缘宾馆有限公司（以下简称“国缘宾馆”）

1.关联人的基本情况

公司名称江苏国缘宾馆有限公司统一社会信用代码913208265837857421成立时间2011年10月25日注册地及主要办公地点江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号法定代表人徐天鹏

注册资本（万人民币）2000

许可项目：食品生产；食品小作坊经营；食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及

展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、主营业务贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；婚庆礼仪服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东今世缘集团有限公司持有国缘宾馆100%股权

3资产总额12113.87

截至2025负债总额10475.08年12月31日主要财净资产1638.79务数据（万营业收入3353.76元）（未经审计）净利润132.15

资产负债率86.47%

2.关联关系国缘宾馆系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

国缘宾馆依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力和支付能力。

（二）江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“聚缘机械”）

1.关联人的基本情况

公司名称江苏聚缘机械设备有限公司

统一社会信用代码 91320826055167393F成立时间2012年10月9日注册地及主要办公地点涟水县高沟镇科技产业园法定代表人方志华

注册资本（万人民币）1200

酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设

备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可主营业务开展经营活动）一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东江苏今世缘酒业股份有限公司持有聚缘机械50%股权

截至2025资产总额12465.21年12月31负债总额7509.72日主要财务数据（万净资产4955.494元）（未经营业收入11337.36审计）

净利润1390.58

资产负债率60.25%

2.关联关系本公司一名高级管理人员在聚缘机械担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

3.履约能力分析

聚缘机械依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力。

（三）江苏天源玻璃制品有限公司（以下简称“天源玻璃”）

1.关联人的基本情况

公司名称江苏天源玻璃制品有限公司

统一社会信用代码 91320826552535927H成立时间2010年5月4日注册地及主要办公地点江苏涟水经济开发区法定代表人王涛

注册资本（万人民币）2521.029909

玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品主营业务及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东淮安安东投资发展有限公司持有天源玻璃52.9993%股权

资产总额11688.01

截至2025负债总额10694.19年12月31日主要财净资产993.82务数据（万营业收入7405.08元）（未经审计）净利润42.05

资产负债率91.50

2.关联关系

5江苏安东控股集团有限公司（以下简称“安东控股”）间接持有天源玻璃52.9993%股份，同时安东控股间接持有本公司46.0003%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

天源玻璃依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力。

（四）涟水今世缘酒店管理有限公司（以下简称“今世缘酒店”）

1.关联人的基本情况

公司名称涟水今世缘酒店管理有限公司

统一社会信用代码 91320826MA1MANL42N成立时间2015年11月2日

注册地及主要办公地点江苏省淮安市涟水县涟城街道泰山路南侧海安路东侧第一栋一、二楼法定代表人陈艳

注册资本（万人民币）300酒店管理服务；酒店信息咨询服务；会务会展服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及主营业务其制品除外）；食用农产品零售；包装材料及制品销售；化妆品零售；

化妆品批发；日用杂品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏

及其他相关服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东今世缘集团有限公司持有今世缘酒店100%股权

资产总额6277.14

负债总额5841.26截至2025年12月31净资产435.88日主要财务数据（万营业收入1906.66元）

净利润122.91

资产负债率93.06

62.关联关系今世缘酒店系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

今世缘酒店依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联交易主要内容

日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定

资产及服务、购买原材料、提供劳务。

2.定价依据

定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

3.关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场化定价原则向关联方销售产品及商品、购买固定资产及服务、

购买原材料、提供劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。各项交易定价结算办法遵循市场化原则，交易风险可控，不会损害公司及股东的合法利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务

7不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.第五届董事会第十八次会议决议；

2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二六年一月九日

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