证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2025-18

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案

暨2024年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月21日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603369今世缘2025/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：今世缘集团有限公司

2.提案程序说明公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有45.21%股

份的股东今世缘集团有限公司，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司已于2025年5月8日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名冒旭建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等

法律法规的规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加

2024年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会

职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

议案类型为临时提案，属于普通决议议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月21日10点00分

召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月21日

投票时间为：2025年5月20日15:00至5月21日15:00止

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

3关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案√

42024年度财务决算与2025年度财务预算报告√

52024年度利润分配方案√

6关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案√

7.00关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案√

7.01《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》√

7.02《关联交易决策制度》√

7.03《对外担保决策制度》√

7.04《募集资金管理办法》√

7.05《独立董事制度》√

7.06《会计师事务所选聘制度》√

8关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案√

9关于购买董责险的议案√

10关于制定公司《董事薪酬制度》的议案√

11关于增选一名非独立董事的议案√本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2024年度述职报告》（非表决议案）

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10，已经公司2025年4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、

第五届监事会第八次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案9相关

内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年年度股东大会材料》。

2、特别决议议案：议案7.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案54、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案9关联股东：吴建峰、王卫东、羊栋；议

案10关联股东：吴建峰、王卫东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2025年5月10日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同反弃意对权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

3关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案

42024年度财务决算与2025年度财务预算报告

52024年度利润分配方案

6关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的

议案

7.00关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案

7.01《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》

7.02《关联交易决策制度》

7.03《对外担保决策制度》

7.04《募集资金管理办法》

7.05《独立董事制度》

7.06《会计师事务所选聘制度》

8关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案

9关于购买董责险的议案

10关于制定公司《董事薪酬制度》的议案

11关于增选一名非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。