证券代码：603370证券简称：华新精科公告编号：2026-026

江阴华新精密科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事李臻洋先生的书面辞职报告，李臻洋先生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事职务。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郭斌先生为公

司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

一、董事提前离任的基本情况是否继续在是否存在未履离任上市公司及姓名离任时间原定任期到期日离任原因行完毕的公开职务其控股子公承诺司任职是，存在未履行完毕的公开李臻洋董事2026年7月30日2028年5月29日工作调整否承诺，但不属于增持承诺

二、董事离任对公司的影响

李臻洋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。李臻洋先生辞任后，将继续履行其出具的承诺事项及约束措施。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定开展非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，李臻洋先生未持有公司股份，已按照相关规定做好交接工作。李臻洋先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心的感谢！三、补选董事的情况2026年7月31日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名郭斌先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年8月1日附件：董事候选人简历

郭斌先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国广播电视大学工商管理专业。2000年8月至2002年8月于无锡佳新电器有限公司任销售员。2002年8月至2021年7月于公司历任生产部经理、生产部经理兼董事、副总经理兼董事，2021年7月至2025年5月担任公司总经理兼董事，2025年5月至2026年5月担任公司职工董事，2025年5月至今担任公司总经理。