财通证券股份有限公司

关于安邦护卫集团股份有限公司

2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为安邦护

卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）首次公开发行股票并在

上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，关联董事王方瑞回避了对该议案的表决。

2、独立董事专门会议意见公司独立董事已就本次日常关联交易事项召开专门会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对2024年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

3、监事会意见1公司于2024年4月19日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》。经审查，监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；

关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司股

东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2023年实预计金额与实

关联交易类2023年预关联人际发生金际发生金额差别计金额额异较大的原因

宁波银邦金融服务有限公司605.00634.17/

浙江金华安邦护卫有限公司30.0039.87/

向关联人提浙江省智慧消防管理有限公10.0043.25业务量增加供劳务司丽水市文化旅游投资发展集

10.0010.06/

团有限公司

小计655.00727.35中电海康集团有限公司及其

向关联人购480.00423.10/控制的企业买技防材料

小计480.00423.10

中电海康集团有限公司630.00561.32/

浙江金华安邦护卫有限公司14.0017.84/接受关联人

提供的劳务浙江省智慧消防管理有限公本期新增业-16.51司务

小计644.00595.67向关联人提浙江省智慧消防管理有限公

120.00122.26/

供租赁司

小计120.00122.26

合计1899.001868.38

注：2024年4月19日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，对2023年实际发生的关联交易进行了确认。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

2单位：万元

预计金额与上关联交易类上年实际年实际发生金关联人预计金额别发生金额额差异较大的原因

宁波银邦金融服务有限公司620.00634.17/

浙江金华安邦护卫有限公司31.0039.87/

向关联人提浙江省智慧消防管理有限公预计业务量72.0043.25供劳务司增加丽水市文化旅游投资发展集

13.0010.06/

团有限公司

小计736.00727.35预计业务需求中电海康集团有限公司及其

向关联人购1500.00423.10增加导致采购控制的企业买技防材料量增加

小计1500.00423.10预计业务量

中电海康集团有限公司-561.32减少

接受关联人浙江金华安邦护卫有限公司12.0017.84/提供的劳务浙江省智慧消防管理有限公预计业务量

67.0016.51

司增加

小计79.00595.67向关联人提浙江省智慧消防管理有限公租赁合同到期

-122.26供租赁司且未续约

小计-122.26

合计2315.001868.38

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍与关联关系

1、中电海康集团有限公司

公司名称中电海康集团有限公司成立日期2002年11月29日统一社会信用代

9133000014306073XD

码注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号法定代表人陈宗年注册资本84500万元

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的经营范围

研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服

3务，自有房屋租赁，从事进出口业务。

与上市公司的关

5%以上股东

联关系

2、宁波银邦金融服务有限公司

公司名称宁波银邦金融服务有限公司成立日期2013年6月9日统一社会信用代

913302010666477209

码注册地址宁波市高新区江南路599号科技大厦4楼412室法定代表人牟致昊注册资本1000万元

公司类型有限责任公司（国有控股）接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；金融业务流

程及金融知识流程外包；金融自助设备的销售、租赁和维护；钞箱更换；金融单据送取、保管服务；银行卡产品的系

统及网络技术研发；计算机软、硬件的开发、设计、制作；

经营范围计算机网络信息系统集成；计算机信息数据处理；经济信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

与上市公司的关参股公司联关系

3、浙江金华安邦护卫有限公司

公司名称浙江金华安邦护卫有限公司成立日期2006年12月26日统一社会信用代

913307007976138909

码注册地址浙江省金华市金东区金园路1388号法定代表人张红兵注册资本2000万元公司类型其他有限责任公司

门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术

防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含经营范围资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关参股公司联关系

4、浙江省智慧消防管理有限公司

4公司名称浙江省智慧消防管理有限公司

成立日期2019年8月9日统一社会信用代

91330000MA27U17C6L

码注册地址浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室法定代表人王以丹注册资本3000万元人民币公司类型其他有限责任公司

许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安

全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人经营范围工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数

据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；

智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关参股公司联关系

5、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

公司名称丽水市文化旅游投资发展集团有限公司成立日期1999年12月10日统一社会信用代

913311007047589369

码注册地址浙江省丽水市莲都区水木清华苑48幢201室法定代表人何炯伟注册资本380000万元人民币公司类型其他有限责任公司

一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织经营范围文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村

民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工

艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；

5养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司的关重要子公司的少数股东联关系

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了与关联交易相关的会议文件，查阅了关联交易的凭证、相关合同。经核查，保荐机构认为：公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十八次会议及第二届监事

会第一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐机构对公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易

6情况预计的事项无异议。

（以下无正文）7（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于安邦护卫集团股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签章

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保荐代表人：

彭波端义成

保荐机构：财通证券股份有限公司年月日

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