证券代码：603373证券简称：安邦护卫公告编号：2025-026

安邦护卫集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中

心 E8 楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数61

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）59561357

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.3920

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事王方瑞、独立董事刘波因工作原因，未能

出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59515757 99.9234 42800 0.0718 2800 0.0048

2、议案名称：安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59517757 99.9267 40700 0.0683 2900 0.0050

3、议案名称：安邦护卫集团股份有限公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59515757 99.9234 42700 0.0716 2900 0.0050

4、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59515757 99.9234 42700 0.0716 2900 0.0050

5、议案名称：2024年度财务决算和2025年度财务预算报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59515757 99.9234 42700 0.0716 2900 0.0050

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59517957 99.9271 40500 0.0679 2900 0.0050

7、议案名称：关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59511757 99.9167 44700 0.0750 4900 0.00838、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59515757 99.9234 42700 0.0716 2900 0.0050

9、议案名称：安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59515757 99.9234 42700 0.0716 2900 0.0050

10、议案名称：关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 59511557 99.9163 42800 0.0718 7000 0.0119

11、议案名称：关于公司2025年监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59513557 99.9197 40800 0.0685 7000 0.0118

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于确认2024132999.658142700.320129000.0218年度日常关联17640交易和预计

2025年度日常

关联交易的议案

62024年度利润132999.674540500.303629000.0219

分配预案39640

8关于续聘2025132999.658142700.320129000.0218年度会计师事17640务所的议案

10关于公司2025132899.626642800.320970000.0525年董事及高级75640管理人员薪酬的议案

11关于公司2025132899.641640800.305970000.0525年监事薪酬的95640

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案4、6、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

2.会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：金迎春，孙大勇

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员

资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件

《北京盈科（杭州）律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

*报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》