安邦护卫:安邦护卫第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603373证券简称：安邦护卫公告编号：2026-001

安邦护卫集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日以电

子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知，本次会议于2026年2月11日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指

定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》，公告编号：2026-002。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司总部机构职能调整的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。3、审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》公司拟于2026年3月2日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-003。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。