证券代码：603373证券简称：安邦护卫公告编号：2026-029

安邦护卫集团股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董

事、总经理兼财务负责人石焕挺先生提交的书面辞职报告。因工作需要，石焕挺先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。

公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

石焕挺财务负责2026年62028年12工作需要是董事、总经否，不存在未履行完人月10日月14日理毕的公开

承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，石焕挺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去前述职务后，石焕挺先生仍担任公司董事、总经理职务，不会对公司生产经营产生影响，石焕挺先生将按照相关制度的规定做好交接工作。

二、财务负责人聘任情况公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对邵珏女士的任职资格进行全面核查后，认为邵珏女士的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年6月11日附件：拟任公司财务负责人简历

邵珏女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士学位，高级经济师。2006年至2011年任浙江省湖州市财政局预算处(税政处)副处长；

2011年至2017年任浙江省湖州市财政局预算局长(税政处处长)；2017年7月至

2018年11月任浙江省湖州市旅游投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；

2018年11月至2019年12月任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理；

2019年12月至2021年12月任浙江省金融控股有限公司计划财务部总经理、投资管

理部总经理；2021年12月至2026年1月历任浙江金控投资有限公司党总支书记、董事长，浙江省创新投资私募基金管理有限公司党总支书记、董事长。2026年1月起任安邦护卫集团党委委员。2026年3月起任安邦护卫集团副总经理。