安邦护卫集团股份有限公司

董事会提名委员会关于第二届董事会

独立董事候选人任职资格的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人王韬

先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生的任职资格进行了审核，发表审核意见如下：

公司第一届董事会提名委员会对前述独立董事候选人的基本情况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行了审核，认为公司前述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职责所必须的工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的独立董事任职资格条件和要求，具备担任公司独立董事的能力，符合独立董事独立性要求，不存在证券期货违法犯罪行为，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得被提名为上市公司独立董事的情形。

综上，董事会提名委员会一致同意王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生为第二届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会提名委员会

2025年11月22日