证券代码：603373证券简称：安邦护卫公告编号：2026-027

安邦护卫集团股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书

周黎隽女士提交的书面辞职报告。周黎隽女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控到期日毕的公开股子公司任职承诺

周黎隽董事会秘2026年62028年12工作调整否否，不存在书月1日月14日未履行完毕的公开

承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周黎隽女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响，不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，周黎隽女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周黎隽女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周黎隽女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年6月2日