证券代码：603373证券简称：安邦护卫公告编号：2026-008

安邦护卫集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到朱明艳先生、柯林田先生提交的书面辞职报告。朱明艳先生因职务调动申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；柯林田先生因职务调动申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后继续担任公司第二届董事会非独立董事职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控到期日毕的公开股子公司任职承诺非独立董2026年32028年12朱明艳职务调动否否事月17日月14日总法律顾2026年32028年12柯林田职务调动是否问月17日月14日

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱明艳先生、柯林田先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，朱明艳先生、柯林田先生的离任不会影响公司的正常经营。

公司及公司董事会对朱明艳先生、柯林田先生在任职期间所做出的贡献表示

衷心的感谢！二、补选非独立董事的基本情况公司于2026年3月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名戴楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日，戴楠女士不直接持有公司股份；除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有

关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

三、聘任高级管理人员的情况公司于2026年3月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任邵珏女士、方芳女士、韩光华先生为公司副总经理；聘任韩光华先生为公司总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，邵珏女士、方芳女士、韩光华先生不直接持有公司股份；

与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年3月18日附件：非独立董事候选人简历

戴楠女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，审计师、注册会计师、注册税务师；2014年至2021年历任浙江省发展资产经营

有限公司投资发展部部门副经理、战略与风险管理部部门经理、总经理助理兼战略与风险管理部部门经理；2021年3月至2023年12月任浙江省发展资产经营

有限公司党委委员、副总经理；2023年12月至2025年8月任浙江省创业投资

集团有限公司党总支副书记、董事、纪检委员、工会主席；2025年8月起任浙江省国有资本运营有限公司投资管理部总经理。

戴楠女士未持有公司股份，除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高级管理人员简历

邵珏女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士学位，高级经济师。2006年至2011年任浙江省湖州市财政局预算处(税政处)副处长；2011年至2017年任浙江省湖州市财政局预算局长(税政处处长)；2017年7月至2018年11月任浙江省湖州市旅游投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；2018年11月至2019年12月任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理；2019年12月至2021年12月任浙江省金融控股有限公司计划财务部总经

理、投资管理部总经理；2021年12月至2026年1月历任浙江金控投资有限公

司党总支书记、董事长，浙江省创新投资私募基金管理有限公司党总支书记、董事长。2026年1月起任安邦护卫集团党委委员。

邵珏女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。方芳女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理硕士学位，高级经济师。1996至2014年任职于浙江省公安厅治安总队；2014至2026年任安邦护卫集团总经理助理，期间先后兼任集团办公室主任、人力资源部经理、组织人事部(党群工作部)经理、浙江温州安邦护卫有限公司党委书记、董事长；

2026年1月起任安邦护卫集团党委委员。

方芳女士通过公司持股平台宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）间接持

有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

韩光华先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，高级工程师。2006至2015年历任浙江省公安厅高速公路交警总队杭州支队科员、副主任科员、主任科员；2015年至2019年历任安邦护卫集团综合办公室(党委

办公室)机要秘书、综合办公室(党委办公室)副主任；2019年6月至2026年1月任浙江嘉兴安邦护卫有限公司党委书记、董事长、总经理；2026年1月起任安邦护卫集团党委委员。

韩光华先生通过公司持股平台宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）间接

持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。