证券代码：603373证券简称：安邦护卫公告编号：2026-038

安邦护卫集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以电

子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知，本次会议于2026年8月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2026年半年度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过《2026年中期利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指

定信息披露媒体的《关于2026年中期利润分配预案的公告》，公告编号：2026-039。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。3、审议并通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-040。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

4、审议并通过《关于审议<2026年度提质增效重回报行动方案暨半年度评估报告>的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指

定信息披露媒体的《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，公告编号：2026-041。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月14日14:30召开公司2026年第四次临时股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指

定信息披露媒体的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，公告编号：

2026-042。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年8月28日