证券代码：603373证券简称：安邦护卫公告编号：2025-013

安邦护卫集团股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十五次会议的通知，本次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度社会责任（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《2024 年度社会责任（ESG）报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指

定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2025-017。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

9、审议并通过《关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-020。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

10、审议并通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》，公告编号：2025-018。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；关联董事王方瑞回避表决。

本议案经第一届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

11、审议并通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-019。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司2025年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2025-025。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审核的机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》，公告编号：2025-021。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于2024年度资产减值计提的议案》

董事会同意公司2024年度计提各项减值准备合计1772.04万元。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2025-022。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

16、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2025-023。

保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

17、审议并通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：

2025-024。

保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。18、审议并通过《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议并通过《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》

(1)公司董事长谢伟先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(2)公司董事、总经理、财务负责人诸葛斌先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(3)公司董事卢卫东先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(4)公司职工董事叶加若先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(5)公司职工董事王萍女士（已离任）薪酬方案；

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

(6)公司2025年度独立董事津贴方案；

表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(7)公司高级管理人员薪酬方案；

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

20、审议并通过《关于公司经理层成员2023年度考核有关情况的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

21、审议并通过《关于2024年度集团总部员工年终业绩考核有关事项的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

22、审议并通过《关于提请召开安邦护卫集团股份有限公司2024年度股东大会的议案》公司拟于2025年5月15日14:30召开公司2024年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-015。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、董事会听取事项

1、听取《安邦护卫集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

2、听取《安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

3、听取《安邦护卫集团股份有限公司审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

4、听取《安邦护卫集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

四、备查文件安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年4月25日