证券代码：603375证券简称：盛景微公告编号：2025-021

无锡盛景微电子股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704号）并经上海证券交易所同意，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票2516.6667万股，每股发行价格为人民币38.18元。截至2024年1月19日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2516.6667万股，募集资金总额为人民币

960863346.06元，扣除各项发行费用合计人民币96779101.18元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币864084244.88元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]210Z0006号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

1单位：人民币万元

项目金额

募集资金总额96086.33

减：保荐承销费6870.50

募集资金实际到账金额89215.83

减：投入募集资金项目的金额19541.01

减：其他发行费用2398.43

减：置换自筹资金预先投入募集资金项目9759.10

减：置换自筹资金预先支付发行费用408.98

加：利息收入、手续费支出净额255.75

加：现金管理收益净额854.15

募集资金专户余额27218.21

募集资金现金管理账户余额31000.00

二、募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司制定了《无锡盛景微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理。

2024年1月19日，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司、存放募集资

金的宁波银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡新区支行、

中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行

签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2024年8月7日，公司和公司子公司盛泽芯集成电路（无锡）有限公司（以下简称“盛泽芯”）及保荐机构光大证券股份有限公司以及募集资金专户开户行宁波银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存2储四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元开户主体银行名称银行账号余额

无锡盛景微电子股份有宁波银行股份有限公司无860111100001452467556.62限公司锡新吴支行

无锡盛景微电子股份有江苏银行股份有限公司无207101880005742341969.18限公司锡新区支行

无锡盛景微电子股份有中国农业银行股份有限公1063500104026057315590.53限公司司无锡新吴支行

无锡盛景微电子股份有招商银行股份有限公司无5109047160100011133.06限公司锡新区支行

盛泽芯集成电路（无锡）宁波银行股份有限公司无8601111000071429873.61有限公司锡太湖新城支行

盛泽芯集成电路（无锡）江苏银行股份有限公司无20710188000597836895.21有限公司锡新区支行

合计27218.21

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29300.12万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年5月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用共计人民币101680802.59元。其中，以自筹资金预先投入募集资金投资项目且满足置换条件的实际投资金额为人民币97591022.71元，以自筹资金预先支付的发行费用为人民币4089779.88元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2024]210Z0073号）。

公司于2024年6月26日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币101680802.59元置换预先

3投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹资金预先投

入募集项目的资金为人民币97591022.71元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币4089779.88元。保荐人光大证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》。该议案于2024年2月23日经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金

进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二

十一次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限根据上述募集资金投资项目进度而定，期限自本议案经本次董事会审议通过之日起12个月内，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

公司使用闲置募集资金及超募资金购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资风险可控。

该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，截至

2024年12月31日，账户情况如下：

开户主体开户机构账号存储方式无锡盛景微电子股份有限公司光大证券股份有限公司06505241收益凭证无锡盛景微电子股份有限公司中信建投证券股份有限公司57792869收益凭证

4截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理账户进行现金管理未到期金额

为人民币31000万元，累计实际收益854.15万元。具体情况如下：

5序认购金额（万赎回金额（万结余金额是否如期归实际收益受托机构产品名称起始日到期日号元）元）（万元）还（万元）

1光大证券股份有限公司收益凭证2000.002000.00-2024-3-72024-9-6如期归还22.54

2光大证券股份有限公司收益凭证3000.003000.00-2024-3-142024-9-13如期归还32.68

3光大证券股份有限公司收益凭证3000.003000.00-2024-9-252024-12-24如期归还10.09

江苏银行股份有限公司无锡新

4对公人民币结构性存款10000.0010000.002024-2-292025-2-28尚未到期-

区支行江苏银行股份有限公司无锡新

5对公人民币结构性存款5000.005000.00-2024-2-292024-8-28如期归还73.75

区支行江苏银行股份有限公司无锡新

6对公人民币结构性存款4000.004000.002024-9-122025-1-12尚未到期-

区支行宁波银行股份有限公司无锡新

7单位结构性存款12000.0012000.00-2024-2-272024-11-26如期归还252.23

吴支行宁波银行股份有限公司无锡新

8单位结构性存款4000.004000.00-2024-2-272024-8-26如期归还55.85

吴支行宁波银行股份有限公司无锡新

9单位结构性存款3000.003000.00-2024-2-272024-5-26如期归还20.71

吴支行宁波银行股份有限公司无锡新

10单位结构性存款2000.002000.00-2024-6-142024-9-18如期归还13.13

吴支行宁波银行股份有限公司无锡新

11单位结构性存款3000.003000.00-2024-9-132024-12-13如期归还14.46

吴支行宁波银行股份有限公司无锡新

12单位结构性存款1000.001000.00-2024-9-252024-12-24如期归还4.27

吴支行宁波银行股份有限公司无锡新

1333天结构性存款12000.0012000.002024-12-112025-1-13尚未到期-

吴支行6序认购金额（万赎回金额（万结余金额是否如期归实际收益受托机构产品名称起始日到期日号元）元）（万元）还（万元）招商银行股份有限公司无锡新

1490天结构性存款4000.004000.00-2024-2-282024-5-27如期归还24.76

区支行招商银行股份有限公司无锡新

15122天结构性存款4000.004000.00-2024-5-312024-9-30如期归还31.69

区支行招商银行股份有限公司无锡新

1692天结构性存款5000.005000.002024-10-142025-1-14尚未到期-

区支行中国农业银行股份有限公司无

17可转让大额存单10000.0010000.00-2024-2-272024-12-31如期归还195.83

锡新吴支行中国农业银行股份有限公司无

187天通知存款7000.007000.00-2024-2-272024-4-24如期归还13.85

锡新吴支行中国农业银行股份有限公司无

19可转让大额存单3000.003000.00-2024-4-252027-4-25已转让36.95

锡新吴支行

20中信建投证券股份有限公司收益凭证4000.004000.00-2024-4-252024-10-24如期归还51.38

合计101000.0070000.0031000.00854.15

注：上表中尾数上存在差异，主要系四舍五入导致

7（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2024年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）募集资金其他使用情况

1、关于增加募投项目实施主体、募集资金专户及调整内部投资结构事项

公司于2024年6月26日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体、募集资金专户及调整内部投资结构的议案》，同意增加全资子公司盛泽芯为募投项目“延期模块研发及产业化项目”及“研发中心建设项目”的实施主体，募投项目其他内容均不会发生变化。同时，为规范募集资金管理，保证募集资金安全，盛泽芯开立了募集资金专用账户，用于存放“延期模块研发及产业化项目”及“研发中心建设项目”的相关募集资金，并及时与公司、保荐机构及开户银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项

为提高公司资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司2024年6月26日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据等债权凭证（或背书转让）等方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司基本户及一般户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2024年上半年未及时披露募集资金现金管理产品赎回情况，已于2024年7月4日补充披露《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-031）。

除此之外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资

8金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字〔2025〕210Z0010号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

盛景微2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛景微2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

9附件1

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额86408.42本年度投入募集资金总额29300.12变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额29300.12变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目已变更项募集资金调整后投截至期末承诺投本年度投入金额截至期末累计投截至期末累计截至期末项目达到预定本年度实现是否达到项目可行目，含部分承诺投资资总额入金额(1)入金额(2)投入金额与承投入进度可使用状态日的效益预计效益性是否发变更（如总额诺投入金额的(%)(4)＝期生重大变有）差额(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)延期模块研发及

否31844.6531844.6531844.6512716.7412716.74-19127.9139.932027年3月不适用不适用否产业化项目研发中心建设项

否24518.0624518.0624518.067828.967828.96-16689.1031.932027年3月不适用不适用否目

补充流动资金否24000.0024000.0024000.008754.428754.42-15245.5836.48不适用不适用不适用不适用

超募资金否6045.716045.716045.71-6045.71-不适用不适用不适用不适用

合计86408.4286408.4286408.4229300.1229300.12-57108.30-----

“延期模块研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”的投资计划是公司结合当时市场需求情况及未来发展

战略制定的，上述募投项目延期的原因一方面是场地建设因规划开工进度不及预期、募集资金到位较晚，另一未达到计划进度原因(分具体项目)

方面是随着行业电子雷管全面替代实现，市场需求发生变化。经过公司重新论证，为稳步推进募投项目的实施，公司已将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2027年3月。该延期事项已经2025年3月28日公10司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本专项报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本专项报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金其他使用情况”

11