上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于无锡盛景微电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会的法律意见书

致：无锡盛景微电子股份有限公司

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大

会于2025年11月14日召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公上海市锦天城律师事务所法律意见书认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并于2025年10月28日在指定披露媒体上刊登《无锡盛景微电子股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》

载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于2025年11月14日14:30如期在：江苏省无锡市新

吴区景贤路 6号中国物联网国际创新园 H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室召开，由董事长张永刚先生主持。会议的召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

（一）出席现场会议的股东及委托代理人经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数4人，代表股数46477049股，占公司股本总额的46.1692%。

（二）出席现场会议的其他人员经验证，出席本次股东大会的人员除公司股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。上海市锦天城律师事务所法律意见书

（三）参加网络投票的人员

根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计95名，代表有表决权股份总数为247323股，占公司股本总额0.2457%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

（四）参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共95人，代表有表决权的股份数为

247323股，占公司有表决权股份总数的0.2457%。

三、本次股东大会未有股东提出新提案

本次股东大会审议的议案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知中所列明的审议议案相一致，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改或提出新的议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.1《关于取消监事会的议案》

表决结果：同意46654549股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8505%；反对45123股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0965%；弃权24700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0530%。

1.2《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意46660549股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总上海市锦天城律师事务所法律意见书数的99.8634%；反对39323股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权24500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0525%。

（二）《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意46660249股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8627%；反对39323股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权24800股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0532%。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意46660249股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8627%；反对39323股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权24800股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0532%。

2.3《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意46659949股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8621%；反对39623股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0848%；弃权24800股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0531%。

2.4《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意46658549股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8591%；反对41323股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0884%；弃权24500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0525%。

2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意46660549股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8634%；反对39323股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数上海市锦天城律师事务所法律意见书的0.0841%；弃权24500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0525%。

2.6《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意46660549股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8634%；反对39323股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权24500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0525%。

2.7《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意46660249股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8627%；反对39323股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权24800股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0532%。

2.8《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意46658949股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对40923股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0875%；弃权24500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0526%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡盛景微电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

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负责人：经办律师：

————————————————————沈国权洪小妹律师

——————————范渊律师年月日