盛景微:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603375证券简称：盛景微公告编号：2025-035

无锡盛景微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新

园 H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数205

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）46954346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.6433

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 46866649 99.8132 67597 0.1439 20100 0.0429

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 46868349 99.8168 67597 0.1439 18400 0.0393

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 46859549 99.7981 73697 0.1569 21100 0.0450

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 46858349 99.7955 73697 0.1569 22300 0.0476

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 46866449 99.8128 79497 0.1693 8400 0.0179

6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 46854549 99.7874 77297 0.1646 22500 0.0480

7、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 46856049 99.7906 76997 0.1639 21300 0.0455

8、议案名称：关于确认公司2024年度关联交易情况的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 18681128 99.4940 73997 0.3941 21000 0.1119

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 46856149 99.7908 79797 0.1699 18400 0.0393

10、议案名称：关于公司2025年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 46862446 99.8042 72500 0.1544 19400 0.0414(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东36885738100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东9591311100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东38940081.58447949716.655684001.7600

其中:市值50万以下普通股

股东24360073.48487949723.981284002.5340市值50万以

上普通股股东145800100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5关于公司38940081.58447949716.655684001.7600

2024年度

利润分配方案的议案

8关于确认公38230080.09687399715.5033210004.3999

司2024年度关联交易情况的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案8为涉及关联交易的议案，关联股东张永刚已回避表决，其持股数为28178221股，不计入有效表决总数。本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张优悠、章雪奕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次年度股东大会的表决结果和通过的决议合法有效。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

2025年6月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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