证券代码：603376证券简称：大明电子公告编号：2026-007

大明电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026

年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步健全大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理

人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认及制定2026年度薪酬方案，公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

2025年度在公司获得的

序号姓名职务

税前薪酬总额（万元）

1周明明董事长67.91

2张晓明副董事长126.37

3吴贤微董事、副总经理44.93

4周远董事、副总经理、董事会秘书49.01

5周招会董事、总经理106.036张霓董事103.40

7张小平职工董事56.70

8李苒洲独立董事7.80

9张洁独立董事7.80

10邹蓉独立董事7.80

11张军独立董事4.14

12吴财乃副总经理66.70

13项金祥副总经理50.28

14金道燕财务总监41.75

注：2025年6月，因公司换届选举第二届董事会增加独立董事，张军先生被选举为公司独立董事，独立董事津贴于2025年6月起发放。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司2026年任期内的董事

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

在公司承担管理或业务分管职责的非独立董事，按照其所担任的承担管理或业务分管职责内容领取相应薪酬，不领取董事津贴。

独立董事的津贴标准为7.8万元/年（税前）。

（四）薪酬方案内容

1、董事薪酬按月发放；

2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计

算并予以发放；

3、董事薪酬所涉个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原

则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司2026年任期内的高级管理人员

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日（三）薪酬方案内容

1、高级管理人员薪酬按月发放；

2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实

际任期计算并予以发放；

3、高级管理人员薪酬所涉个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比

原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

5、公司如因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级

管理人员绩效薪酬等予以重新考核并相应追回超额发放部分。高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬等进行全额或部分追回。

四、董事会薪酬与考核委员会审议意见公司于2026年4月23日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会就上述议案发表了同意意见，认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年4月28日