证券代码：603376证券简称：大明电子公告编号：2026-006

大明电子股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生

产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二

届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案分为两项子议案，具体如下：

子议案1：《关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司2026年度拟向实际控制人及一致行动人相关的关联方采购商品、接受劳务，总额不超过人民币1710.00万元。对于审议额度内的关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层（包括控股子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决，其他7名非关联董事一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

子议案2：《关于公司与其他关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司2026年度拟向其他关联方采购商品、接受劳务，总额不超过人民币8980.00万元。对于审议额度内的关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层（包括控股子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

关联董事张晓明、张霓回避表决，其他9名非关联董事一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司依据2025年日常关联交易情况及2026年经营计划对2026年度

日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及控股子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年预2025年实际预计金额与实际发生

关联交易类别关联方计金额发生金额金额差异较大的原因

乐清市潮伟电子有限公司3000.001717.22采购计划调整所致

乐清市吉仁电子有限公司1000.00554.27采购计划调整所致

向关联方采购四川润美迪科技发展有限公司5000.004475.62-

商品、接受关联新建厂区部分投入使方劳务

重庆洪玉宇汽车配件有限公司2500.001311.54用后自有产能提升，减少外协采购量

重庆百发浩电子有限公司2500.001924.82-新建厂区部分投入使

四川润光科技发展有限公司5000.002848.34用后自有产能提升，减少外协采购量新建厂区部分投入使

重庆驰野电器有限公司400.00188.60用后自有产能提升，减少外协采购量

重庆如露亦餐饮服务有限公司1000.00489.44采购计划调整所致

重庆明露餐饮服务有限公司1200.00567.80采购计划调整所致

温州健诺检测科技有限公司15.002.64-

合计21615.0014080.29-

注：表中金额均为不含税。

（三）2026年度日常关联交易预计

单位：万元

2026年1月1日至20252026年预计金额2026年预2026年415年实月日与2025年实际

关联交易类别关联方际发生金计金额与关联方累计已已发生金额差异额发生的交易金额较大的原因

乐清市潮伟电子1700.00427.161717.22-有限公司

乐清市吉仁电子390.00126.78554.27-有限公司已逐步开发替代

四川润美迪科技2500.00575.684475.62供应商，后续拟发展有限公司增加向替代供应商的采购

重庆洪玉宇汽车1300.00213.351311.54-配件有限公司向关联方采购重庆百发浩电子

商品、接受关联1550.00364.621924.82-有限公司方劳务

四川润光科技发2000.00687.942848.34-展有限公司

重庆驰野电器有140.0027.98188.60-限公司承接原供应商重

重庆明露餐饮服1100.00297.71567.80庆如露亦餐饮服务有限公司务有限公司的相关业务

温州健诺检测科10.004.152.64-技有限公司

合计10690.002725.3713590.85-

注：表中金额均为不含税。

二、关联方介绍和关联关系

（一）乐清市潮伟电子有限公司

1、基本情况（1）统一社会信用代码：91330382MA2CQBQ5XB

（2）成立日期：2018-07-04

（3）注册资本：150万元

（4）法定代表人：郑云飞

（5）注册类型：有限责任公司（自然人独资）

（6）住所：浙江省温州市乐清市虹桥镇信岙工业区昌盛路9号（信岙村）（乐清市兴丰电子厂内）

（7）经营范围：电子元件、开关、连接器、汽车配件、接插件、仪表仪器（不含计量器具）、塑料件、模具制造、加工、销售；铜件、铁件、铝件机械加工；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为1852.69万元，负债总额为893.22万元，净资产为

959.47万元，资产负债率为48.21%；营业收入为1767.30万元，净利润为113.80万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为1903.20万元，负债总额为927.74万元，净

资产为975.46万元，资产负债率为48.75%；营业收入为356.54万元，净利润为

16.18万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理吴贤微之姐妹吴

佩芝的配偶金钱存通过委托持股的方式，持有该企业100%的股权。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（二）乐清市吉仁电子有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91330382MA296HQ03X

（2）成立日期：2017-06-13

（3）注册资本：100万元

（4）法定代表人：吴建丰

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：浙江省温州市乐清市乐清湾港区电子信息产业园（二期）A区10#地块

（7）经营范围：电子元器件及组件、高低压电器及成套设备、电器配件、汽车配件、通讯设备、仪器仪表（不含计量器具）、气动元件、接插件、开关、插座、线束、电线电缆、塑料件、螺丝、五金件、模具制造、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为745.87万元，负债总额为494.97万元，净资产为250.90万元，资产负债率为66.36%；营业收入为772.41万元，净利润为37.99万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为791.13万元，负债总额为535.48万元，净资

产为255.65万元，资产负债率为67.69%；营业收入为133.78万元，净利润为4.75万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司副总经理吴财乃之姐妹吴育平的配偶吴建平持

有该企业26%的股权并担任监事。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）四川润美迪科技发展有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91511623MA675L041P

（2）成立日期：2017-12-25

（3）注册资本：1000万元

（4）法定代表人：高明

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：邻水县高滩川渝合作示范园6号

（7）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；家用电器研发；摩托车及零部件研发；新材料技术研发；模具制造；塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；

家用电器制造；摩托车零配件制造；塑胶表面处理；塑料制品销售；模具销售；

电子产品销售；汽车零配件批发；家用电器零配件销售；机械零件、零部件销售；

塑料加工专用设备销售；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为4365.97万元，负债总额为1362.89万元，净资产

为3003.08万元，资产负债率为31.22%；营业收入为6252.74万元，净利润为

617.31万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为3659.58万元，负债总额为577.11万元，净

资产为3082.47万元，资产负债率为15.77%；营业收入为1073.99万元，净利润为86.27万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张洪权持有该企业97%的股权并担任监事。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（四）重庆洪玉宇汽车配件有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91500112320419564Y

（2）成立日期：2014-11-19

（3）注册资本：100万元

（4）法定代表人：孙亮

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：重庆市渝北区回兴街道一碗水前街16号人和春天2幢1单元

1-6-1

（7）经营范围：生产、销售、研发：汽车配件、电器设备、自动化设备；

销售：电子产品（不含电子出版物）、电子电器元件、摩托车配件、环保设备；

企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为1394.98万元，负债总额为1276.29万元，净资产

为118.69万元，资产负债率为91.49%；营业收入为1356.24万元，净利润为9.54万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为1156.43万元，负债总额为1117.64万元，

净资产为38.79万元，资产负债率为96.64%；营业收入为186.08万元，净利润为-79.40万元（财务数据未经审计）。3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张洪武通过委托持股的方式持有该企业80%的股权；张洪武之配偶周琼持有该企业20%的股权并担任监事。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（五）重庆百发浩电子有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91500000089121668P

（2）成立日期：2014-01-09

（3）注册资本：10万元

（4）法定代表人：张小洪

（5）注册类型：有限责任公司（自然人独资）

（6）住所：重庆两江新区翠云街道翠渝路 2号汽二区 C栋二层西头部分厂房

（7）经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；

销售、生产、加工：电子产品（不含电子出版物）、电线电缆（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为1719.58万元，负债总额为1671.77万元，净资产为

47.81万元，资产负债率为97.22%；营业收入为2035.26万元，净利润为18.04万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为1345.77万元，负债总额为1299.35万元，

净资产为46.42万元，资产负债率为96.55%；营业收入为366.64万元，净利润为-1.39万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张小洪持有该企业100%的股

权并担任执行董事兼总经理。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。（六）四川润光科技发展有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91511623MA63MN791L

（2）成立日期：2017-01-24

（3）注册资本：500万元

（4）法定代表人：何邦奎

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：邻水县高滩镇川渝合作示范园6号

（7）经营范围：研发、生产、加工、制造：塑胶制品、五金建材（不含危险化学品）、模具；销售：电子产品（不含电子出版物）、塑胶制品、五金建材（不含危险化学品）、模具、普通机械设备、汽车、汽车配件（不含发动机）、仪表仪器、计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为3868.59万元，负债总额为2155.67万元，净资产

为1712.92万元，资产负债率为55.72%；营业收入为6012.75万元，净利润为

178.44万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为3569.02万元，负债总额为1836.57万元，

净资产为1732.45万元，资产负债率为51.46%；营业收入为1196.08万元，净利润为20.82万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张洪权的配偶杨四兰持有该

企业51%的股权。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（七）重庆驰野电器有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91500105762675469D

（2）成立日期：2004-06-17

（3）注册资本：100万元（4）法定代表人：游小宾

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：重庆市江北区港城东环路5号3幢5-2

（7）经营范围：许可项目：普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械加工；生产、销售：汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、电子产品（不含电子出版物）、橡塑制品；销售：五金交

电、建筑材料、装饰材料、化工产品（以上经营范围不含危险化学品），家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为962.94万元，负债总额为281.08万元，净资产为681.86万元，资产负债率为29.19%；营业收入为869.93万元，净利润为192.37万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为915.73万元，负债总额为219.35万元，净资

产为696.38万元，资产负债率为23.95%；营业收入为122.05万元，净利润为14.52万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张洪权通过委托持股的方式

持有该企业67%的股权。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（八）重庆如露亦餐饮服务有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91500000MA5XELTP96

（2）成立日期：2017-10-20

（3）注册资本：10万元

（4）法定代表人：张凤

（5）注册类型：有限责任公司（自然人独资）

（6）住所：重庆市北部新区汇金路6号

（7）经营范围：餐饮服务经营【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】。2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为636.54万元，负债总额为594.10万元，净资产为42.44万元，资产负债率为93.33%；营业收入为496.67万元，净利润为-11.88万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为637.08万元，负债总额为594.75万元，净资

产为42.32万元，资产负债率为93.34%；营业收入为5.00万元，净利润为-0.11万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之姐妹张凤持有该企业100%的股权

并担任执行董事兼总经理。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（九）温州健诺检测科技有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91330382MACWRJH64Q

（2）成立日期：2023-09-11

（3）注册资本：300万元

（4）法定代表人：吴呈贤

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：浙江省温州市乐清市乐清湾港区创新路2号一号楼五六层

（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；社会调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为375.29万元，负债总额为42.27万元，净资产为333.02万元，资产负债率为11.26%；营业收入为227.59万元，净利润为-118.61万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为380.37万元，负债总额为41.34万元，净资

产为339.03万元，资产负债率为10.87%；营业收入为42.06万元，净利润为-36.02万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理吴贤微之兄弟吴

呈贤持有该企业53%的股权并担任执行董事兼总经理。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（十）重庆明露餐饮服务有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91500112MACE1NM50B

（2）成立日期：2023-04-06

（3）注册资本：10万元

（4）法定代表人：张凤

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：重庆市渝北区玉峰山镇石港一路 6号 F号倒班房

（7）经营范围：许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为212.31万元，负债总额为199.02万元，净资产为13.29万元，资产负债率为93.74%；营业收入为507.83万元，净利润为3.29万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为222.08万元，负债总额为209.57万元，净资

产为12.51万元，资产负债率为94.37%；营业收入为251.69万元，净利润为-0.77万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之姐妹张凤持有该企业95%的股权

并担任执行董事兼总经理。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。三、关联交易主要内容和定价政策

公司基于业务发展的需要与关联方发生日常关联交易。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2026年度日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过了该关联交易预计事项，该议案尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易预计基于公司经营业务需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年4月28日