证券代码：603377证券简称：东方时尚公告编号：临2024-001

转债代码：113575转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2023年12月31日，累计已有人民币329795000元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22652030 股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.85%。

*未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的东时转债金额为人民币98205000元，占东时转债发行总量的比例为22.95%。

*2023年10月1日至2023年12月31日共有24000元东时转债转为本

公司 A股普通股，转股股数为 1974股。

一、东时转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、

第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司 A股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。

公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利0.85元（税前）和每10股资本公积金转增股本2股，自2021年6月

16日起“东时转债”的转股价格调整为12.15元/股，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临2021-052）。

二、东时转债本次转股情况

截至2023年12月31日，累计已有人民币329795000元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22652030 股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.85%。其中，自2023年10月1日至2023年12月31日共有 24000元东时转债转为本公司 A股普通股，转股股数为 1974 股。

截至2023年12月31日，尚未转股的东时转债金额为人民币98205000元，占东时转债发行总量的比例为22.95%。

三、股本变动情况

单位：股普通股股本次变动前普通股股份数本次变动后普通股股份数本次可转债转股

份类别（2023年10月1日）（2023年12月31日）无限售条

7207514561974720753430

件流通股总股本7207514561974720753430

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-53223377联系地址：北京市大兴区金星西路19号

邮政编码：102600特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024年1月3日