证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临 2026-107

转债代码：113575转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次

会议于2026年7月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月13日以电子通信方式向公司全体董事发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，全体董事共同推选孙翔女士作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》

的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现选举孙翔女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。

2、审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》的相关规定，各专业委员会组成人员如下：

1专门委员会主任委员委员

审计委员会郭璐林晖、魏红梅

提名委员会靳美林林晖、杨骁腾

薪酬与考核委员会冯硕郭璐、李越

战略委员会孙翔冯硕、李越

注:以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任闫文辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

闫文辉先生最近36个月内曾受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。

公司董事会认为：虽然闫文辉先生存在上述情况，但考虑到公司正处于关键阶段，闫文辉先生熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此，聘任闫文辉先生为总经理不会影响公司的规范运作。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。

4、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经

2公司总经理提名现聘任温子健先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议

通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，现聘任以下人员为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

姓名担任职务王红玉副总经理赵晨光副总经理王卫新副总经理郝秀花副总经理其中王红玉女士最近36个月内曾受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。

公司董事会认为：虽然王红玉女士存在上述情况，但考虑到公司正处于关键阶段，王红玉女士熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此，聘任王红玉女士为公司副总经理不会影响公司的规范运作。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。

36、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，现聘任王红玉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王红玉女士最近36个月内曾受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。

公司董事会认为：虽然王红玉女士存在上述情况，但考虑到公司正处于关键阶段，王红玉女士熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此，聘任王红玉女士为公司财务总监不会影响公司的规范运作。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。

7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，现聘任杜雅洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现

4聘任裴晗讯先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六

届董事会任期届满之日止。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。

特此公告东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年7月20日

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