证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：2026-008
转债代码：113575转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
639
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
429190798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.0337
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙翔女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 388864850 90.6041 70548 0.0164 40255400 9.3795
2、议案名称：关于罢免徐劲松先生第五届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 187056549 43.5835 81951249 19.0943 160183000 37.3222
3、议案名称：关于罢免王红玉女士第五届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 187047949 43.5815 81944849 19.0928 160198000 37.3257
4、议案名称：关于选举贺黎明女士为第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 187043669 43.5805 242109429 56.4106 37700 0.00895、议案名称：关于选举邢哲炜先生为第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 186470569 43.4470 242143229 56.4185 577000 0.1345
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例票数票数票数序（%）（%）（%）号
关于终止公司可16124779.99705480.0344025519.970
1转换债券部分募2504394008
投项目的议案
关于罢免徐劲松13056464.773530117.513570717.714
先生第五届董事94929249280003
2
会非独立董事职务的议案
关于罢免王红玉13055664.763529417.503572217.721
女士第五届董事34987849960007
3
会非独立董事职务的议案
关于选举贺黎明13055264.77098335.21377000.0188女士为第五届董06966542947
4
事会非独立董事的议案
关于选举邢哲炜12997864.487101735.23577000.2864先生为第五届董96922229140
5
事会非独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
2、议案2、3均未审议通过，且议案4、5以议案2、3审议通过为生效前提，因此议案4、5涉及的两位非独立董事候选人均未当选。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：甘亚萍、李孟晗
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2026年1月16日
沪公网安备31011802005267号
