证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-101

转债代码：113575转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月13日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数

305818472

（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公

42.3084

司有表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙翔女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席本次会议；

2、公司董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01议案名称：关于选举孙翔女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 304489994 99.5655 1080163 0.3532 248315 0.0813

1.02议案名称：关于选举张梦瑶女士为公司第六届董事会非独立董事候选

人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305137574 99.7773 454883 0.1487 226015 0.0740

1.03议案名称：关于选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选

人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 305321509 99.8374 451263 0.1475 45700 0.0151

1.04议案名称：关于选举魏红梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选

人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305317229 99.8360 455543 0.1489 45700 0.0151

1.05议案名称：关于选举魏然女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305135174 99.7765 455443 0.1489 227855 0.0746

1.06议案名称：关于选举李越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 304981774 99.7264 608843 0.1990 227855 0.07462、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305075894 99.7571 516643 0.1689 225935 0.0740

3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305072794 99.7561 520043 0.1700 225635 0.0739

（二）累积投票议案表决情况

4.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于选举靳美林女士为公司第六届

4.0117746955858.0310是

董事会独立董事候选人的议案关于选举郭璐先生为公司第六届董

4.0217643117957.6914是

事会独立董事候选人的议案

4.03关于选举林晖先生为公司第六届董17637908457.6744是事会独立董事候选人的议案

关于选举冯硕女士为公司第六届董

4.0422247564672.7476是

事会独立董事候选人的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于选举孙翔女士

为公司第六届董事78872398.34108011.346248310.309

1.01

会非独立董事候选943563857人的议案关于选举张梦瑶女

士为公司第六届董79519999.150.567226010.281

1.02454883

事会非独立董事候7410159选人的议案关于选举杨骁腾先

生为公司第六届董79703999.380.5620.057

1.0345126345700

事会非独立董事候090361选人的议案关于选举魏红梅女

士为公司第六届董79699699.370.5680.057

1.0445554345700

事会非独立董事候295000选人的议案关于选举魏然女士

为公司第六届董事79517599.140.567227850.284

1.05455443

会非独立董事候选7480852人的议案关于选举李越先生

为公司第六届董事79364198.950.759227850.284

1.06608843

会非独立董事候选7467152人的议案

关于续聘会计师事79458299.070.644225930.281

2516643

务所的议案9441158关于修订《董事、高

79455199.070.648225630.281

3级管理人员薪酬制520043

9402454度》的议案

2、累积投票议案

关于公司董事会换届选举独立董事的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于选举靳美林女士为公司第六

4.016961795886.8044是

届董事会独立董事候选人的议案关于选举郭璐先生为公司第六届

4.026857957985.5097是

董事会独立董事候选人的议案关于选举林晖先生为公司第六届

4.036852748485.4448是

董事会独立董事候选人的议案关于选举冯硕女士为公司第六届

4.046862404685.5652是

董事会独立董事候选人的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股

东代理人所持表决权的二分之一以上通过。三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

律师：甘亚萍、李孟晗

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股会的表决结果合法有效。

特此公告东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年7月13日