证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临 2025-207

转债代码：113575转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

六次会议的会议通知于2025年12月27日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年12月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》

公司本次拟终止“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”是公司根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金

投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源优化，促进公司健康长远发展。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司股东会和债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2025-208）。

2、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司于2026年1月16日14时30分召开2026年第一次临时股东会。将本次董事会会议审议的第1项议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并向公司全体股东发出关于召开2026年第一次临时股东会的通知。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-209）。

3、审议并通过《关于提请召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》

公司于2026年1月16日14时召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议。将本次董事会会议审议的第1项议案提交公司“东时转债”2026年第一次债券持有人会议审议，并向“东时转债”全体债券持有人发出关于召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的通知。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2025-210）。

特此公告东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年12月31日