证券代码：603378证券简称：亚士创能公告编号：2022-071
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月13日
（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）301206528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.7662
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中，董事长李金钟先生、董事李甜甜
女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，其中，监事会主席吴晓艳女士、监事李
茂林先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议。
3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；财务总监王欣先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 301193848 99.9957 12680 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27196828 99.9534 12680 0.0466 0 0.0000
2.02议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 27196828 99.9534 12680 0.0466 0 0.0000
2.03议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27196828 99.9534 12680 0.0466 0 0.00003、议案名称：关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27196828 99.9534 12680 0.0466 0 0.00004、议案名称：关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）A股 301193848 99.9957 12680 0.0043 0 0.00005、 议案名称：关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27196828 99.9534 12680 0.0466 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 301193848 99.9957 12680 0.0043 0 0.0000
7、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 301193848 99.9957 12680 0.0043 0 0.0000
8、议案名称：关于提请公司股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持股份
的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27162463 99.8271 47045 0.1729 0 0.0000
9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 301193848 99.9957 12680 0.0043 0 0.0000
10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权比例比例比例股东类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 301193848 99.9957 12680 0.0043 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例比例
议案名称票数票数票数比例（%）序号（%）（%）关于公司符合非公开发行股票条
11810564999.9300126800.070000.0000
件的议案
关于调整公司非公开发行 A 股股
2.00
票方案的议案2.01定价基准日及发行价格1419064999.9107126800.089300.0000
2.02发行数量1419064999.9107126800.089300.0000
2.03决议有效期1419064999.9107126800.089300.0000关于《亚士创能科技（上海）股份
3 有限公司 2021 年度非公开发行 A 14190649 99.9107 12680 0.0893 0 0.0000股股票预案（修订稿）》的议案关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
41810564999.9300126800.070000.0000
股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购
51419064999.9107126800.089300.0000协议之补充协议》暨关联交易的议案
关于公司非公开发行 A 股股票后
6被摊薄即期回报的填补措施及相1810564999.9300126800.070000.0000
关主体承诺（修订稿）的议案关于提请股东大会延长授权董事
7会全权办理本次非公开发行股票1810564999.9300126800.070000.0000
具体事宜有效期的议案关于提请公司股东大会批准实际
8控制人免于以要约方式增持股份1415628499.6687470450.331300.0000
的议案关于公司未来三年股东回报规划
91810564999.9300126800.070000.0000
（2023年-2025年）的议案关于公司前次募集资金使用情况
101810564999.9300126800.070000.0000
报告的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表
决票数；
2、本次股东大会第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上同意后通过；
3、第2、3、5、8项议案为涉及关联股东回避表决的议案，已回避表决的关联股东为上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽
投资有限公司（以下简称“润合同泽”）、上海润合同彩资产管理有限公司（以下简称“润合同彩”）、李金钟、赵孝芳，回避表决的股份数量为273997020股，其中包含润合同泽、润合同彩、李金钟先生通过投资者信用证券账户直接持有公司的68487321股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周倩雯、杨璐
2、律师见证结论意见：
公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2022年12月14日
*上网公告文件《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书》
*报备文件
《亚士创能科技（上海）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
