证券代码：603378证券简称：亚士创能公告编号：2025-035

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）206925328

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）48.2797

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人

3、公司董事会秘书蔡永刚先生以通讯方式参加了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891602 99.9837 13631 0.0065 20095 0.0098

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891602 99.9837 13631 0.0065 20095 0.0098

3、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891602 99.9837 13631 0.0065 20095 0.0098

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891602 99.9837 13631 0.0065 20095 0.0098

5、议案名称：2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206822169 99.9501 83164 0.0401 19995 0.0098

6、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请授信额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206856702 99.9668 47631 0.0230 20995 0.0102

7、议案名称：关于2025年度公司及100%控股子公司相互担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206857602 99.9672 47731 0.0230 19995 0.0098

8、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891567 99.9836 13731 0.0066 20030 0.0098

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206857702 99.9673 47631 0.0230 19995 0.0097

10、议案名称：关于取消监事会的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206859937 99.9683 45296 0.0218 20095 0.0099

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891602 99.9837 13731 0.0066 19995 0.0097

12、议案名称：关于修订部分治理制度的议案

12.01议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891702 99.9837 13631 0.0065 19995 0.0098

12.02议案名称：对外担保决策管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206889302 99.9825 14931 0.0072 21095 0.0103

12.03议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206889402 99.9826 14931 0.0072 20995 0.010212.04 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891702 99.9837 13631 0.0065 19995 0.0098

12.05议案名称：关联交易公允决策制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891402 99.9836 13631 0.0065 20295 0.0099

12.06议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891602 99.9837 13631 0.0065 20095 0.0098

12.07议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206891602 99.9837 13731 0.0066 19995 0.0097

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度拟不进行利润2617439499.6074831640.3164199950.0762分配的议案

关于2025年度公司及

7100%控股子公司相互担2620982799.7422477310.1816199950.0762

保的议案关于提请股东大会授权

9董事会办理小额快速融2620992799.7426476310.1812199950.0762

资相关事宜的议案

10关于取消监事会的议案2621216299.7511452960.1723200950.0766

关于修订《公司章程》

112624382799.8716137310.0522199950.0762

的议案

12.01独立董事工作制度2624392799.8720136310.0518199950.0762

12.02对外担保决策管理制度2624152799.8629149310.0568210950.0803

12.03对外投资管理制度2624162799.8632149310.0568209950.0800

12.04股东大会议事规则2624392799.8720136310.0518199950.0762

12.05关联交易公允决策制度2624362799.8708136310.0518202950.0774

12.06累积投票制实施细则2624382799.8716136310.0518200950.0766

12.07董事会议事规则2624382799.8716137310.0522199950.0762

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表

决票数；

2、本次股东大会第7、9、10、11、12项议案为特别决议事项，已获得参加

表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周倩雯、袁怡然

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025年5月22日*上网公告文件《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会决议》