证券代码：603378 证券简称：*ST 亚士 公告编号：2026-052

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月3日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数141

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203813553

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.5536

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人。

2、公司董事会秘书蔡永刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 203560854 99.8760 101299 0.0497 151400 0.0743

2、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 203558854 99.8750 101299 0.0497 153400 0.0753

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 203558854 99.8750 101299 0.0497 153400 0.0753

4、议案名称：2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 203558754 99.8749 101399 0.0497 153400 0.0754

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 203556151 99.8737 103502 0.0507 153900 0.07566、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 203561654 99.8764 98499 0.0483 153400 0.0753

7、议案名称：关于2026年度公司及控股子公司相互担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 203557754 99.8744 101299 0.0497 154500 0.0759

8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 203558854 99.8750 101299 0.0497 153400 0.0753

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 14155351 98.2140 103402 0.7174 154000 1.0686

10、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 14155951 98.2182 103402 0.7174 153400 1.0644

11、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14146951 98.1557 112402 0.7798 153400 1.0645

12、议案名称：关于公司第五届董事会延期换届的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 203549254 99.8703 107499 0.0527 156800 0.0770

(二)累积投票议案表决情况

13.00关于补选第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

13.01李远勤20197284499.0968是

13.02沈红波20185141999.0372是

13.03曹博20185529999.0391是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2025年度拟不

4进行利润分配的3541097999.28551013990.28431534000.4302

议案关于2026年度

7公司及控股子公3540997999.28271012990.28401545000.4333

司相互担保的议案关于续聘2026

8年度审计机构的3541107999.28581012990.28401534000.4302

议案关于制定《董事、高级管理人员薪

91415535198.21401034020.71741540001.0686酬管理制度》的议案

关于购买董事、

10高级管理人员责1415595198.21821034020.71741534001.0644

任险的议案关于公司董事薪

111414695198.15571124020.77981534001.0645

酬方案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于补选第五届董事会独立董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

13.01李远勤3382506994.8390是

13.02沈红波3370364494.4985是

13.03曹博3370752494.5094是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表

决票数；

2、本次股东大会第7项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股

东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上同意后通过；

3、除第7项议案，其他议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东或

股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意后通过；

4、第9、10、11项议案为涉及关联股东回避表决的议案，已回避表决的关

联股东为上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同

泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金钟、赵孝芳、王永军。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周倩雯、袁怡然(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2026年6月4日