证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2022-040
浙江三美化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）471314037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.2039
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生主持本次会议，由于疫情影响，会议采用现场结合视频通讯的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事徐耀春、徐能武，独立董事梁晓、许永斌、李良琛以视频方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471314037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471314037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 471314037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471314037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471314037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471306937 99.9984 7100 0.0016 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事2021年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471306877 99.9984 4400 0.0009 2760 0.0007
8、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471306877 99.9984 4400 0.0009 2760 0.0007
9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471314037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83771649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于实际控制人承诺变更的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 87721864 99.9969 2700 0.0031 0 0.0000
12、议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471096817 99.9539 217220 0.0461 0 0.0000
13、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471308577 99.9988 2700 0.0005 2760 0.0007
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471099517 99.9544 214520 0.0456 0 0.000015、议案名称：关于修订、制定公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471096757 99.9538 214520 0.0455 2760 0.0007
16、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 471311277 99.9994 0 0.0000 2760 0.0006
(二)累积投票议案表决情况
17.00、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
17.01胡淇翔45733953997.0349是
17.02占林喜45733537897.0341是
17.03吴韶明45733953997.0349是
17.04徐耀春45733537997.0341是
17.05胡有团45733953997.0349是
17.06徐能武45733953997.0349是
18.00、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
18.01张陶勇45733952997.0349是
18.02夏祖兴45733952997.0349是
18.03徐何生45733952997.0349是19.00、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
19.01陈侃45733952697.0349是
19.02王晓东45733952697.0349是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
浙江三美化工股58843818100.000000.000000.0000份有限公司2021
4年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告
浙江三美化工股5883671899.987971000.012100.0000份有限公司2021
6年度利润分配预案
关于公司董事5883665899.987844000.007427600.0048
72021年度薪酬的
议案
关于续聘立信会58843818100.000000.000000.0000计师事务所（特殊
9普通合伙）为公司
2022年度审计机
构的议案
关于公司2022年54892303100.000000.000000.0000
10度日常关联交易
额度的议案
关于实际控制人5884111899.995427000.004600.0000
11
承诺变更的议案
关于公司使用闲5862659899.63082172200.369200.0000
12置自有资金委托
理财额度的议案
关于公司使用闲5883835899.990727000.004527600.0048置募集资金进行
13
现金管理额度的议案
关于变更部分募5884105899.995300.000027600.0047
16集资金投资项目
暨对外投资的议案关于选举董事的
17.00应选董事（6）人
议案
17.01胡淇翔4486932076.2515
17.02占林喜4486515976.2444
17.03吴韶明4486932076.2515
17.04徐耀春4486516076.2444
17.05胡有团4486932076.2515
17.06徐能武4486932076.2515
关于选举独立董
18.00应选独立董事（3）人
事的议案
18.01张陶勇4486931076.2515
18.02夏祖兴4486931076.2515
18.03徐何生4486931076.2515
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第14项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的
1/2以上通过；
第4、6、7、9-13、16-18项议案对中小投资者单独计票；
第10项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、胡法祥、钱康富回避表决；第11项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司回避表决；
全部19项议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、魏曦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、《浙江三美化工股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于浙江三美化工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
浙江三美化工股份有限公司
2022年5月13日
