证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2025-025

浙江三美化工股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十七次会议。会议通知已于2025年4月15日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。

监事会意见：《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》真实

地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。前述报告的编制和审议程序符合法律法规的相关规定，内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

2024年度内部控制评价报告》。

监事会意见：公司根据实际经营管理情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，对经营管理起到有效的控制、监督作用，并且能够发挥较好的控制和防范风险作用，保证公司经营管理的正常进行。《公司2024年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内控体系建设和运行的实际情况。同意该报告。

四、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬》。

表决结果：全体监事回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

第六届董事会第十九次会议决议公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》。

监事会意见：公司拟定的2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划

综合考虑了股东的合理回报和公司的长远发展，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合

理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

九、审议通过《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

2025年第一季度报告》。

监事会意见：《公司2025年第一季度报告》真实地反映了公司2025年第一

季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告的编制和审议程序符合法律法规的相关规定，内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告浙江三美化工股份有限公司监事会

2025年4月29日