证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2025-041

浙江三美化工股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议。出席会议的持有人共412名，持有员工持股计划份额76211857份，占本次员工持股计划总份额的100.00%。本次会议由公司董事长胡淇翔先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划》等相关规定。

经与会持有人审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

公司2025年员工持股计划设管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构，对员工持股计划持有人会议负责。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意76211857份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；

反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于选举浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

本次持有人会议选举胡宇超、陈侃、曹川为公司2025年员工持股计划管理

委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致，简历详见附件。表决结果：同意76211857份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；

反对0份；弃权0份。

三、审议通过《关于授权浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》本次持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不

限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、按照本员工持股计划“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定

标的股票处置及分配等相关事宜；

10、决策本员工持股计划存续期的延长；

11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意76211857份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；

反对0份；弃权0份。特此公告浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年6月17日附件：2025年员工持股计划管理委员会委员简历

1、胡宇超，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年5月至2022年6月在浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司历任证券助理、证券事务代表、董事会秘书；2022年10月至今在三美股份历任证券事务

代表、董事会秘书。

2、陈侃，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2005年3月至今在三美有限及三美股份历任营销员、供应部副部长、供应部部长；2019年6月至2025年5月在三美股份任监事、监事会主席。

3、曹川，男，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2017年3月至2021年6月在浙江开尔新材料股份有限公司任证券事务助理；2021年6月至2025年4月在江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司历任证券事务专

员、证券事务主管；2025年4月加入三美股份证券部。