证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2025-037

浙江三美化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）447033816

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%73.6761%份总数的比例（）

注：2024年5月13日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为610479037股，公司回购专用证券账户持有股数3723100股，因回购专户股份无表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为606755937股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由董事会召集，由董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事徐能武、王富强，独立董事张

陶勇因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 447029116 99.9989 4700 0.0011 0 0.0000

2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 447029116 99.9989 4700 0.0011 0 0.0000

3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 447029116 99.9989 4700 0.0011 0 0.0000

4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 447029116 99.9989 4700 0.0011 0 0.0000

5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度财务决算报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 447029116 99.9989 4700 0.0011 0 0.0000

6、议案名称：2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 48473436 99.9887 5500 0.0113 0 0.0000

7、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 446736756 99.9335 297060 0.0665 0 0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 447029116 99.9989 4700 0.0011 0 0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 447029116 99.9989 4700 0.0011 0 0.0000

10、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 447029116 99.9989 4700 0.0011 0 0.0000

11、议案名称：关于第七届董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 48473436 99.9887 5500 0.0113 0 0.0000

12、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 63439643 99.9926 4700 0.0074 0 0.0000

13、议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 447028316 99.9988 5500 0.0012 0 0.0000

14、议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 447027866 99.9987 5950 0.0013 0 0.000015、议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447027726 99.9986 2190 0.0004 3900 0.0010

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事

项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 447027726 99.9986 2190 0.0004 3900 0.0010

(二)累积投票议案表决情况

17.00、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

17.01选举胡淇翔为第七届44581336799.7270是

董事会非独立董事

17.02选举徐志雄为第七届44578214799.7200是

董事会非独立董事

17.03选举徐能武为第七届44578214499.7200是

董事会非独立董事

17.04选举王富强为第七届44578214299.7200是董事会非独立董事

17.05选举潘航为第七届董44578214399.7200是

事会非独立董事

18.00、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

18.01选举张陶勇为第七届44579024499.7218是

董事会独立董事

18.02选举徐何生为第七届44578179499.7199是

董事会独立董事

18.03选举夏祖兴为第七届44578379499.7204是

董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）浙江三美化工股份有限公司2024

448474年度募集资金存23699.990347000.009700.0000

放与实际使用情况专项报告浙江三美化工股

5份有限公司20244847423699.990347000.009700.0000年度财务决算报

告

2024年度董事、

648473监事及高级管理43699.988755000.011300.0000

人员薪酬浙江三美化工股份有限公司2024

748181年度利润分配方87699.3872

2970

202560

0.612800.0000

案及年度中期分红规划

8关于续聘会计师4847499.990347000.009700.0000

事务所的议案236关于修订《公司

948474章程》及其附件23699.990347000.009700.0000

制度的议案

10关于修订公司相4847423699.990347000.009700.0000关治理制度的议案

11关于第七届董事4847343699.988755000.011300.0000薪酬的议案

关于预计2025年

1248474度日常关联交易23699.990347000.009700.0000

额度的议案关于2025年度开

1348473展外汇衍生品交43699.988755000.011300.0000

易业务的议案关于《浙江三美化工股份有限公14司2025年员工持4847298699.987759500.012300.0000股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案关于《浙江三美化工股份有限公

15司2025年员工持4847284699.987421900.0045

390

00.0081股计划管理办法（修订稿）》的议案关于提请股东大会授权董事会办

1648472理公司员工持股84699.987421900.0045

390

00.0081

计划相关事项的议案关于换届选举第

17.00七届董事会非独

立董事的议案选举胡淇翔为第

17.0147258七届董事会非独48797.4825

立董事选举徐志雄为第

17.0247227七届董事会非独26797.4181

立董事选举徐能武为第

17.0347227七届董事会非独26497.4181

立董事选举王富强为第

17.0447227七届董事会非独26297.4181

立董事选举潘航为第七

17.0547227届董事会非独立26397.4181

董事关于换届选举第

18.00七届董事会独立应选独立董事（3）人

董事的议案选举张陶勇为第

18.0147235七届董事会独立36497.4348

董事选举徐何生为第

18.0247226七届董事会独立91497.4174

董事选举夏祖兴为第

18.0347228七届董事会独立91497.4215

董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案9为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。

议案4-18已对中小投资者单独计票。

议案6、11，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜、

吴韶明已回避表决；议案12，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司已回避表决。

全部18项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、胡嘉强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年5月21日