证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-067

浙江三美化工股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第十二次会议。会议通知已于 2026 年 10 月 15日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于变更总经理的公告》。

三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会秘书工作细则（2026年 10月）》。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年 10月 27日